证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-016
江苏亚星锚链股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有
限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 367,852,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.3419
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。主持人为公司董事长陶兴。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，
3、公司总经理陶良凤、财务总监王桂琴、副总经理张卫新、郭连春列席本次会
议，董事会秘书肖莉莉出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 367,784,936 99.9816 67,400 0.0184 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 367,784,936 99.9816 67,400 0.0184 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 367,787,936 99.9824 64,400 0.0176 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2023 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 367,787,936 99.9824 64,400 0.0176 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 367,787,936 99.9824 64,400 0.0176 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 367,784,936 99.9816 67,400 0.0184 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 367,784,936 99.9816 67,400 0.0184 0 0.0000
8、 议案名称：关于非独立董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 367,784,936 99.9816 67,400 0.0184 0 0.0000
9、 议案名称：关于独立董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 367,784,936 99.9816 67,400 0.0184 0 0.0000
10、 议案名称：关于监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 367,784,936 99.9816 67,400 0.0184 0 0.0000
11、 议案名称：关于使用公司自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 367,403,736 99.8780 448,600 0.1220 0 0.0000
12、 议案名称：关于申请办理综合授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 367,784,936 99.9816 67,400 0.0184 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
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