601886 沪市 江河集团

股票代码：601886        股票简称：江河集团        公告编号：临2022-010
            江河创建集团股份有限公司

        第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2022 年 3 月 21 日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会十六次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 11 日通
过专人送达、邮件等方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席强军先生召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

    一、通过《2021 年度监事会工作报告》。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  监事会对 2021 年度的工作情况和 2022 年工作计划做了报告。监事会能够根
据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为提高公司规范运作水平和监督经营管理起到了积极作用。

  该议案须提交 2021 年度股东大会审议。

    二、通过《2021 年度报告全文及摘要》。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审核，监事会对公司 2021 年度报告无异议并发表如下书面审核意见：

  1.公司2021年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2.公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2021年度的经营成果和财务状况。
  3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该议案须提交2021年度股东大会审议。


    三、通过《2021 年度财务决算报告》。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案须提交 2021 年度股东大会审议。

    四、通过《关于 2021 年度利润分配方案》。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案须提交 2021 年度股东大会审议。

    五、通过《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的会计师事务所。该议案须提交 2021 年度股东大会审议。

    六、通过《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案须提交 2021 年度股东大会审议。

    七、通过《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。
  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会对《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》进行了审阅，其认为公司本次计提减值损失是基于谨慎性原则，计提充分，能够真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法合规，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。

  该议案须提交 2021 年度股东大会审议。

    八、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案须提交 2021 年度股东大会审议。

    九、通过《关于 2022 年度委托理财投资计划的议案》。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案须提交 2021 年度股东大会审议。

    十、通过《关于应收款项核销的议案》。


  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  监事会认为：公司本次核销遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司对本次应收账款和其他应收款项的核销。

    十一、通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  上述内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日披露的临 2022-015 号《江河集团关
于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

  该议案须提交 2021 年度股东大会审议。

    十二、通过《关于监事会换届选举的议案》。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司第五届监事会成员朱丹先生和强军先生经 2019 年 4 月 2 日召开的 2018
年度股东大会选举产生；另外一名职工代表监事王瑞龙先生由公司职工代表大会选举。以上三位监事任期至 2022 年 4 月任期届满。

  根据《公司章程》等有关规定，需由股东大会选举第五届监事会监事成员。经公司监事会讨论，同意提名强军、杨涛为公司第六届监事会监事候选人。另外一名职工代表监事将由公司职工代表大会选举。届时,股东大会上当选的监事将和职工代表监事组成公司第六届监事会。监事自当选之日起任期三年。后附监事候选人简历。

  该议案须提交 2021 年度股东大会审议。
特此公告。

                                            江河创建集团股份有限公司
                                                    监事会

                                                2022 年 3 月 21 日

附：监事候选人简历
强军：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年生，本科学历，高级工程师，一级建造师。曾任中国化学工程重型机械化公司第八工程处技术员，北京江河幕墙装饰工程有限公司采购总监、总经理助理。现任北京港源幕墙有限公司董事长兼总经理。
杨涛：中国国籍，无境外永久居留权，男，1986 年生，本科学历。曾任北京江河幕墙系统工程有限公司澳洲大区、美洲大区、华南大区商务总监，现任集团商务总监兼江河幕墙副总裁、商务管理中心总监。