证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-088
中国银河证券股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
M1919 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 364
其中：A 股股东人数 363
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,239,604,310
其中：A 股股东持有股份总数 5,251,574,652
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 988,029,658
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.063972
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.027999
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.035973
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。公司董事长王晟先生担任本次大会主席并主持会议。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，独立董事罗卓坚先生因另有工作安排未出席
会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司执行委员会委员、业务总监、董事会秘书刘冰先生出席了本次股东大会；
公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
此外，公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律
师事务所的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作
人员共同担任。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于提请股东大会选举第五届董事会执行和非执行董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 关于提请股东大会选 6,204,783,076 99.441932 是
举王晟先生担任第五
届董事会执行董事的
议案
1.02 关于提请股东大会选 6,238,396,248 99.980639 是
举薛军先生担任第五
届董事会执行董事的
议案
1.03 关于提请股东大会选 6,108,546,325 97.899579 是
举杨体军先生担任第
五届董事会非执行董
事的议案
1.04 关于提请股东大会选 6,108,772,245 97.903199 是
举李慧女士担任第五
届董事会非执行董事
的议案
1.05 关于提请股东大会选 6,221,728,222 99.713506 是
举黄焱女士担任第五
届董事会非执行董事
的议案
1.06 关于提请股东大会选 6,221,388,391 99.708060 是
举宋卫刚先生担任第
五届董事会非执行董
事的议案
2、 关于提请股东大会选举第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
2.01 关于提请股东大会 6,233,459,450 99.901518 是
选举刘淳女士担任
第五届董事会独立
董事的议案
2.02 关于提请股东大会 6,196,013,661 99.301388 是
选举罗卓坚先生担
任第五届董事会独
立董事的议案
2.03 关于提请股东大会 6,241,905,861 100.036886 是
选举刘力先生担任
第五届董事会独立
董事的议案
2.04 关于提请股东大会 6,250,401,988 100.173051 是
选举麻志明先生担
任第五届董事会独
立董事的议案
3、 关于提请股东大会选举第五届监事会股权监事和外部监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
3.01 关于提请股东大会 6,258,826,671 100.308070 是
选举屈艳萍女士担
任第五届监事会股
权监事的议案
3.02 关于提请股东大会 6,192,231,713 99.240776 是
选举范文波先生担
任第五届监事会股
权监事的议案
3.03 关于提请股东大会 6,258,670,958 100.305575 是
选举陶利斌先生担
任第五届监事会外
部监事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 关于提请股东大 84,272,228 92.643710 - - - -
会选举王晟先生
担任第五届董事
会执行董事的议
案
1.02 关于提请股东大 88,066,556 96.814961 - - - -
会选举薛军先生
担任第五届董事
会执行董事的议
案
1.03 关于提请股东大 79,117,116 86.976497 - - - -
会选举杨体军先
生担任第五届董
事会非执行董事
的议案
1.04 关于提请股东大 81,025,536 89.074496 - - - -
会选举李慧女士
担任第五届董事
会非执行董事的
议案
1.05 关于提请股东大 85,714,338 94.229077 - - - -
会选举黄焱女士
担任第五届董事
会非执行董事的
议案
1.06 关于提请股东大 85,475,507 93.966521 - - - -
会选举宋卫刚先
生担任第五届董
事会非执行董事
的议案
2.01 关于提请股东大 87,402,499 96.084938 - - - -
会选举刘淳女士
担任第五届董事
会独立董事的议
案
2.02 关于提请股东大 82,903,644 91.139173 - - - -
会选举罗卓坚先
生担任第五届董
事会独立董事的
议案
2.03 关于提请股东大 87,778,327 96.498100 - - - -
会选举刘力先生
担任第五届董事
会独立董事的议
案
2.04 关于提请股东大 88,756,964 97.573953 - - - -
会选举麻志明先
生担任第五届董
事会独立董事的
议案
3.01 关于提请股东大 88,916,147 97.748949 -
