证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-040
中国银河证券股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
M1919 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
其中：A 股股东人数 67
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,063,875,432
其中：A 股股东持有股份总数 5,253,810,539
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 810,064,893
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.456854
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.048448
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.408406
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。公司董事长王晟先生担任本次大会主席并主持会议。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事罗卓坚先生因另有工作安排未出席
会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司执行委员会委员、业务总监、董事会秘书刘冰先生出席了本次股东大会；
公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
此外，公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律
师事务所的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作
人员共同担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司 2023 年财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,253,531,658 99.994692 199,881 0.003804 79,000 0.001504
H 股 803,968,893 99.247468 3,470,500 0.428422 2,625,500 0.324110
普通股合计： 6,057,500,551 99.894871 3,670,381 0.060529 2,704,500 0.044600
2、议案名称：关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,253,598,358 99.995961 190,481 0.003626 21,700 0.000413
H 股 810,064,893 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 6,063,663,251 99.996501 190,481 0.003141 21,700 0.000358
本公司拟派发截至 2023 年 12 月 31 日止年度的现金股利人民币
2,405,568,496.32 元（含税）。以 2023 年 12 月 31 日公司已发行股份总数
10,934,402,256 股计算，每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税，实际派
发金额因尾数四舍五入可能略有差异）。若于股权登记日（即 2024 年 7 月 15 日）
前 公 司 总 股 本 发 生 变 动 ， 则 每 股 派 发 现 金 股 利 的 金 额 将 在 人 民 币
2,405,568,496.32 元（含税）的总金额内作相应的调整。
2023 年末期股息以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币
向 H 股股东支付。港币实际发放金额按照公司年度股东大会召开前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
本次派发股利的股权登记日为 2024 年 7 月 15 日（星期一）。A 股除息日及
股息派发日为 2024 年 7 月 16 日（星期二）。本公司将就 A 股股东派发 2023 年末
期股息的具体安排于上海证券交易所另行公告。
3、议案名称：关于审议公司 2023 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,253,531,658 99.994692 199,881 0.003804 79,000 0.001504
H 股 803,968,893 99.247468 3,470,500 0.428422 2,625,500 0.324110
普通股合计： 6,057,500,551 99.894871 3,670,381 0.060529 2,704,500 0.044600
4、议案名称：关于审议公司董事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,253,531,658 99.994692 199,881 0.003804 79,000 0.001504
H 股 803,968,893 99.247468 3,470,500 0.428422 2,625,500 0.324110
普通股合计： 6,057,500,551 99.894871 3,670,381 0.060529 2,704,500 0.044600
5、议案名称：关于审议公司监事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,253,531,658 99.994692 199,881 0.003804 79,000 0.001504
H 股 803,968,893 99.247468 3,470,500 0.428422 2,625,500 0.324110
普通股合计： 6,057,500,551 99.894871 3,670,381 0.060529 2,704,500 0.044600
6、议案名称：关于聘任公司 2024 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,253,588,958 99.995782 199,881 0.003805 21,700 0.000413
H 股 809,002,991 99.868911 1,061,902 0.131089 0 0.000000
普通股合计： 6,062,591,949 99.978834 1,261,783 0.020808 21,700 0.000358
7、议案名称：关于审议公司独立董事 2023 年度履职报告的议案
7.01 议案名称：独立董事 2023 年度履职报告（刘淳）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,253,531,658 99.994692 199,881 0.003804 79,000 0.001504
H 股 803,968,893 99.247468 3,470,500 0.428422 2,625,500 0.324110
普通股合计： 6,057,500,551 99.894871 3,670,381 0.060529 2,704,500 0.044600
7.02 议案名称：独立董事 2023 年度履职报告（罗卓坚）
审议结果：通过
表决情况：
同意
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