601881 沪市 中国银河

 证券代码：601881      证券简称：中国银河      公告编号：2024-034
            中国银河证券股份有限公司

    第四届董事会第二十八次会议（临时）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  2024 年 6 月 13 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯方式召开了第四届董事会第二十八次会议（临时）。本次会议通知已于 2024
年 6 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。

  会议形成如下决议：

    通过《关于推荐麻志明先生为公司独立董事候选人的议案》，并提交股东大会审议。

  同意推荐麻志明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。麻志明先生简历请见本公告附件。

  议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

  特此公告。

                                      中国银河证券股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 14 日
附件：

                          麻志明先生简历

  麻志明，男，1982 年 10 月出生。2014 年 9 月至今，麻先生在北京大学光
华管理学院任助理教授、副教授、教授，博士生导师，现担任会计系主任、MPAcc
项目执行主任（兼）等职务。2019 年 10 月至 2022 年 3 月任湖北美尔雅股份有
限公司独立董事；2019 年 10 月至 2023 年 7 月任万达信息股份有限公司独立董
事。2019 年 2 月至今任罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事；2021 年 5 月
至今任江泰保险经纪股份有限公司独立董事。麻先生于 2005 年获得北京大学经济学学士学位，于 2008 年获得北京大学经济学硕士学位，于 2014 年获得香港科技大学会计学博士学位。