601881 沪市 中国银河

 证券代码：601881      证券简称：中国银河      公告编号：2023-094
            中国银河证券股份有限公司

    第四届董事会第二十三次会议（临时）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  2023 年 12 月 20 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第二十三次会议（临时）在北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦M1919 会议室以现场和电话相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议形成如下决议：

    一、通过《关于推荐刘力先生为公司独立董事候选人的议案》

  同意推荐刘力先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，并提请股东大会选举。刘力先生简历请见本公告附件。

  议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    二、通过《关于提请审议 2022 年度高管薪酬清算方案的议案》

  根据《公司章程》规定，需将议案中涉及的董事长、监事会主席薪酬方案提请股东大会审议，高管薪酬方案向股东大会进行说明。

  本议案王晟先生需回避表决。

  议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、通过《关于提请召开中国银河证券股份有限公司临时股东大会的议案》
  公司董事会授权董事长根据实际情况确定本次股东大会的时间、地点。


议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                  中国银河证券股份有限公司董事会
                                              2023 年 12 月 21 日
附件：

                            刘力先生简历

  刘力，男，1955 年 9 月出生。刘先生 1984 年 9 月至 1985 年 12 月任教于
北京钢铁学院；1986 年 1 月至 2020 年 9 月，先后在北京大学光华管理学院（及
其前身经济学院经济管理系）任助教、讲师、副教授、教授，博士生导师，期间
担任过 MBA 项目主任、金融系主任、工会主席等职务；自 2011 年 1 月至 2021
年 11 月担任中国机械设备工程股份有限公司的独立非执行董事；自 2014 年 9
月至 2020 年 11 月担任交通银行股份有限公司的独立董事；自 2016 年 1 月至
2020 年 10 月担任深圳市宇顺电子股份有限公司的独立董事；自 2016 年 6 月至
2023 年 6 月担任中国国际金融股份有限公司的独立董事；自 2017 年 6 月至
2022 年 9 月担任中国石油集团资本股份有限公司的独立董事；自 2022 年 1 月
起担任中国冶金科工股份有限公司的独立非执行董事；自 2022 年 8 月起担任中国信达资产管理股份有限公司外部监事。刘先生于 1984 年 7 月获得北京大学物理学硕士学位，于 1989 年 7 月获得比利时天主教鲁汶大学工商管理硕士学位。