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601881:中国银河:第四届监事会2021年第二次临时会议决议公告

公告日期:2021-09-29

601881:中国银河:第四届监事会2021年第二次临时会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:601881      证券简称:中国银河      公告编号:2021-069
            中国银河证券股份有限公司

    第四届监事会2021年第二次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会 2021 年第
二次临时会议于 2021 年 9 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年 9
月 24 日以电子邮件方式发送各位监事及董事会秘书。本次会议应参与表决的监事 4 人,实际参与表决的监事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。

  会议形成如下决议:

    审议通过《关于提名屈艳萍女士为公司第四届监事会股权监事候选人的议案》

  同意提名屈艳萍女士为公司第四届监事会股权监事候选人,并提请股东大会选举;因陈静女士工作变动,拟不再担任公司监事会主席及监事职务,自股东大会通过之日起生效。

  屈艳萍女士简历详见附件。

  议案表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  上述事项尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                      中国银河证券股份有限公司监事会
                                              2021 年 9 月 29 日

附件:

                          屈艳萍女士简历

  屈艳萍,女,1966 年 7 月出生,清华大学工商管理硕士,高级经济师,自
2008 年 7 月起加入中国投资有限责任公司,自 2020 年 4 月起至 2021 年 9 月担
任中央汇金投资有限责任公司直管企业领导小组办公室/股权管理二部副主任
(部门正职级)、董事总经理。屈女士自 2008 年 7 月至 2021 年 1 月历任中国投
资有限责任公司人力资源部高级经理、人力资源部副总监及董事总经理,期间自
2010 年 11 月至 2015 年 1 月兼任申银万国证券股份有限公司董事,自 2015 年 1
月至 2019 年 3 月兼任申万宏源证券有限公司董事,并自 2015 年 2 月至 2019 年
3 月兼任申万宏源集团股份有限公司(一间于深圳证券交易所(股票代码:000166)和香港联交所(股票代码:06806)两地上市的公司)董事,自 2017 年 5 月至2020 年 9 月兼任中央汇金资产管理有限责任公司监事长。在加入中国投资有限
责任公司之前,屈女士曾于 1988 年 5 月至 1999 年 10 月期间历任中国建设银行
信托投资公司(后更名为中国信达信托投资公司)干部、信托贷款部副总经理、
资金计划部副总经理;自 1999 年 10 月至 2003 年 4 月历任中国信达信托投资公
司北京证券交易营业部(后更名为中国银河证券有限责任公司北京双榆树证券
营业部)副总经理、总经理;自 2003 年 4 月至 2008 年 7 月担任银河基金管理
有限责任公司督察长。屈女士于 1987 年 6 月获得中央财政金融学院(现中央财经大学)经济学学士学位,并于 2005 年 1 月获得清华大学工商管理学硕士学位。屈女士自 2021 年 9 月起任本公司党委副书记。

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