证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临 2024-038
浙江正泰电器股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议于 2024
年 8 月 15 日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 名,收到有效表决票 9 张,符
合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定,本次会议合法有效。经表决通过了以下议案:
一、审议通过《关于 控股子公司参与投资设立产业基金的 议案》
会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于控股子公司参与投资设立产
业基金的议案》,同意公司控股子公司浙江泰舟新能源有限公司投资 27,000 万元参与设立产业基金。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司参与投资设立产业基金的公告》。
二、审议通过《关于 向上海银行股份有限公司温州分行申 请综合授信的议案》
会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向上海银行股份有限公司温
州分行申请综合授信的议案》,同意公司向上海银行股份有限公司温州分行申请综合授信,最高授信额度为本外币合计人民币 5 亿元整,授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、债券投资、供应链金融等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务,并授权公司管理层全权办理该项业务,有效期为自董事会决议之日起 3 年。
三、审议通过《关于 向中国民生银行股份有限公司温州分 行申请综合授信的议案》
会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公
司温州分行申请综合授信的议案》,同意公司向中国民生银行股份有限公司温州分行申请综
合授信,最高授信额度为本外币合计人民币 10 亿元整,授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、债券投资、供应链金融等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务,并授权公司管理层全权办理该项业务,有效期为自董事会决议之日起 3 年。
四、审议通过《关于 向平安银行股份有限公司温州分行申 请综合授信的议案》
会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向平安银行股份有限公司温
州分行申请综合授信的议案》,同意公司向平安银行股份有限公司温州分行申请综合授信,最高授信额度为本外币合计人民币 15 亿元整,授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、债券投资、供应链金融等融资业务及国际结算、资金业务、网上银行等中间业务,并授权公司管理层全权办理该项业务,有效期为自董事会决议之日起 3 年。
五、审议通过《关于 聘任公司证券事务代表的议案》
会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议
案》,同意聘任朱鸿超先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展相关工作,任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于证券事务代表变更的公告》。
六、审议通过《关于 为参股公司提供担保的议案》
会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》,
同意公司控股子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司以 18%的出资比例为其参股公司浙江福来泰新能源有限公司下属 17 家全资项目公司向兴业银行股份有限公司嘉兴分行申请人民币 63,629.98 万元项目借款提供担保,担保额度为 11,453.40 万元。该议案需提交公司2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为参股公司提供担保的公告》。
七、审议通过《关于 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的 议案》
会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股
东大会的议案》,同意公司于 2024 年 9 月 9 日(星期一)下午 14:00 在上海市松江区思贤
路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会,审议相
关事项。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日