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601877 沪市 正泰电器


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正泰电器:正泰电器关于续聘2024年度审计机构的公告

公告日期:2024-04-30

正泰电器:正泰电器关于续聘2024年度审计机构的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:601877            证券简称:正泰电器        公告编号:临 2024-013
                      浙江正泰电器股份有限公司

                  关于续聘 2024 年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2024 年度为本公司提供财务报
告及内部控制审计相关服务。

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、基本信息

事务所名称      天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期        2011 年 7 月 18 日    组织形式            特殊普通合伙

注册地址        浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

首席合伙人      王国海              上年末合伙人数量          238 人

上年末执业人    注册会计师                                    2,272 人

员数量          签署过证券服务业务审计报告的注册会计师          836 人

2023 年(经审计) 业务收入总额                        34.83 亿元

业务收入        审计业务收入                        30.99 亿元

                证券业务收入                        18.40 亿元

                客户家数                              675 家

                审计收费总额                        6.63 亿元

                                      制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
                                      批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和
2023 年上市公司                      供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁
(含 A、B 股)审 涉及主要行业          和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融
计情况                                业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿
                                      业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、
                                      牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综
                                      合等

                本公司同行业上市公司审计客户家数                513 家


    2、投资者保护能力

    上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购
 买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关 于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承 担民事责任。

    3、诚信记录

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)
 因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次,未受到刑事处罚
 和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自
 律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及 50 人。

    (二)项目信息

    1、基本信息

                          何时开            何时开

项目组          何时成  始从事  何时开  始为本  近三年签署或复核上市公司审
 成员    姓名    为注册  上市公  始在本  公司提          计报告情况

                会计师  司审计  所执业  供审计

                                            服务

项目合                                              近三年签署了道通科技、东方材
伙人    吴懿忻  1998 年  2006 年  1996 年  2022 年  料、伟星股份、寒武纪等上市公
                                                    司年度审计报告

                                                    近三年签署了道通科技、东方材
        吴懿忻  1998 年  2006 年  1996 年  2022 年  料、伟星股份、寒武纪等上市公
签字注                                              司年度审计报告

册会计                                              近三年签署了通润装备等上市
师      葛爱平  2009 年  2007 年  2007 年  2021 年  公司年度审计报告,复核了芒果
                                                    超媒、鼎智科技等上市公司年度
                                                    审计报告

                                                    近三年签署了署莱宝高科、崇达
质量控                                              技术、宏润建设、恒丰纸业等上
制复核  谢军  1998 年  1994 年  2019 年  2020 年  市公司年度审计报告,复核了正
人                                                  裕工业、蓝特光学、晶盛机电等
                                                    上市公司年度审计报告

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  2023 年度财务报告审计费 610 万元,内控审计费 90 万元,2023 年度的审计费用共计
700 万元。

  2024 年度审计费用将以 2023 年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及
审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计师事务所协商确定。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  (一)审计委员会审议意见

  公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。

  在公司 2023 年度财务报告审计和内控审计工作中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,客观、公允地独立进行审计,实事求是对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价。公司董事会审计委员会同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

  (二)董事会的审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十四次会议,以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,负责公司 2024 年度财务报告与内部控制审计工作。并授权公司经营管理层根据实际情况与其协商确定 2024 年度审计相关服务费用。

  (四)生效日期

  本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

                                            浙江正泰电器股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 30 日

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