601877 沪市 正泰电器

证券代码：601877          证券简称：正泰电器          公告编号：临 2023-013
                      浙江正泰电器股份有限公司

            关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 14 日召开第九届董事
会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。根据相关法律法规、规范性文件的规定，拟变更公司注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订。现将有关事项公告如下：

  一、变更公司注册资本

  公司拟注销回购专用证券账户中的 1,004,575 股股份，本次注销完成后，公司股份总数
将由 2,149,973,551 股变更为 2,148,968,976 股，注册资本将由 2,149,973,551 元变更为
2,148,968,976 元。

  二、《公司章程》部分条款修订情况

                修订前                                修订后

 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 2,149,973,551 元。                    2,148,968,976 元。

 第十九条 公司股份总数为 2,149,973,551  第十九条 公司股份总数为 2,148,968,976
 股，全部为普通股。                    股，全部为普通股。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

  该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理注册资本变更及《公司章程》备案等具体事宜。本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

  特此公告。

                                                浙江正泰电器股份有限公司董事会
                                                        2023 年 2 月 15 日