2023年第二次临时股东大会会议资料
二〇二三年七月二十八日
目 录
2023年第二次临时股东大会会议须知...... 3
会议议案 ...... 4
议案1：关于第七届董事薪酬建议方案的议案 ...... 5
议案2：关于第七届监事会监事薪酬方案的议案 ...... 6
议案3：关于选举董事的议案 ...... 7
议案4：关于选举独立董事的议案 ...... 8
议案5：关于选举监事的议案 ...... 9
现场投票注意事项 ...... 10
附件1 ...... 12
附件2 ...... 15
附件3 ...... 17
2023年第二次临时股东大会会议须知
各位股东：
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2023年第二次临时股东大会（简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：
一、公司部分董事、监事、高级管理人员可通过列席或视频方式参加本次会议。
二、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
三、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
四、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。
七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。
八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2023年7月11日公告的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023[050]号）。
九、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，普通决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。选举董事、监事需采用累积投票制度。本次股东大会没有特别决议案，议案3、4、5为采用累积投票制度的普通决议案。
十、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
会议议案
会议议案 内容
非累积投票议案
1 关于第七届董事薪酬建议方案的议案
2 关于第七届监事会监事薪酬方案的议案
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 冯波鸣先生
3.02 吴泊先生
3.03 邓伟栋先生
3.04 王永新先生
3.05 钟富良先生
3.06 余志良先生
3.07 陶武先生
3.08 曲保智先生
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 邓黄君先生
4.02 盛慕娴女士
4.03 邹盈颖女士
4.04 王英波先生
5.00 关于选举监事的议案
5.01 孙湘一先生
5.02 蒋红梅女士
议案1：关于第七届董事薪酬建议方案的议案
各位股东：
根据公司实际情况，并参照国内外同行等可比上市公司董事报酬标准，并延续第六届董事会薪酬方案，第六届董事会提议按照如下原则分别确定公司第七届董事会董事的报酬：
1、非独立董事，在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，领取对应的报酬，不在公司兼任行政职务或担任具体工作的，不在公司领取报酬。
2、独立董事，中国国籍独立董事津贴为每人每年人民币 30 万元（含税），非中国国籍的独立董事津贴为每人每年人民币 30 万元（不含税），津贴按月发放。
本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，董事会后公司发布了临时公告《招商轮船第六届董事会第三十九次会议决议公告》，公告编号 2023[045]号。
请各位股东审议。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2023年7月28日
议案2：关于第七届监事会监事薪酬方案的议案
各位股东：
根据公司实际情况，并参照国内同行等可比上市公司监事报酬标准，并延续第六届监事会薪酬方案，提议按照如下原则分别确定公司第七届监事会监事的报酬：
监事在公司兼任具体职务或担任其他具体工作的，领取对应的报酬，不在公司兼任具体职务或担任其他具体工作的，不在公司领取报酬。
本议案已经公司第六届监事会第十九次会议审议通过，监事会后公司发布临时公告《招商轮船第六届监事会第十九次会议决议公告》，公告编号2023[046]号。
请各位股东审议。
招商局能源运输股份有限公司监事会
2023年7月28日
议案3：关于选举董事的议案
各位股东：
公司第六届董事会任期即将届满，根据中国证监会、上海证券交易所、《招商局能源运输股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》规定，公司拟选举12名董事组成公司第七届董事会。其中8名为非独立董事，4名独立董事。第七届董事会董事任期三年。
经第六届董事会第二十三次会议审议，第七届董事会非独立董事候选人名单为冯波鸣先生、吴泊先生、邓伟栋先生、王永新先生、钟富良先生、余志良先生、陶武先生、曲保智先生。董事会后公司发布临时公告《招商轮船第六届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号2023[045]号。董事会同意将此候选人名单提交本次股东大会选举。
请各位股东逐项审议8项子议案。
附件1：《第七届董事会非独立董事候选人简历》
招商局能源运输股份有限公司董事会
2023年7月28日
议案4：关于选举独立董事的议案
各位股东：
根据前述相关规定和程序，经第六届董事会第二十三次会议审议，第七届董事会独立董事候选人名单为：
邓黄君先生、盛慕娴女士、邹盈颖女士、王英波先生。
以上独立董事候选人任职资格已经相关监管机构事前对独董任职资格的审核备案。
董事会同意将第七届董事会独立候选人名单提交本次股东大会选举。第七届董事会董事任期三年。
请各位股东逐项审议4项子议案。
附件2：《第七届董事会独立董事候选人简历》
招商局能源运输股份有限公司董事会
2023年7月28日
议案5：关于选举监事的议案
各位股东：
公司第六届监事会任期即将届满，根据中国证监会、上海证券交易所、《招商局能源运输股份有限公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定，建议公司第
七届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名为股东代表出任的监事，1 名为职工监事。
第七届监事会监事任期 3 年。
经第六届监事会第十九次会议审议，第七届监事会由股东代表出任的监事候选人名单为孙湘一先生、蒋红梅女士。
监事会后公司发布临时公告《招商轮船第六届监事会第十九次会议决议公告》，公告编号2023[046]号。监事会同意将此候选人名单提交本次股东大会选举。
请各位股东逐项审议2项子议案。
附件3：《第七届监事会股东代表出任监事候选人简历》
招商局能源运输股份有限公司监事会
2023年7月28日
现场投票注意事项
各位股东：
本次股东大会共有5项议案，请对议案1、议案2，在“同意”、“反对”、“弃权”三个选项中选择一项打“√”，多选、不选的表决票均视为弃权。
议案 3、议案 4、议案 5 是累积投票议案。累积投票的方法已经通过《招商轮
船2023年第二次临时股东大会通知》附件二进行书面说明。为便于各位股东投票，累积投票方法再次说明如下：
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可
以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵××
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