证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[015]
招商局能源运输股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
2023 年 3 月 17 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监
事和高级管理人员书面发出《公司第六届董事会第二十次会议通知》。
2023 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第二十次会议（下称“本次会
议”）在上海以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长谢春
林先生主持，应出席董事 12 名，实际出席董事 10 名，委托出席 2 名。
公司董事会秘书、监事会全体成员、部分高级管理人员和部分职能部门负责人现场列席了会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于《公司董事会 2022 年度工作报告》的议案
董事会审议通过了《公司董事会 2022 年度工作报告》，并同意提
交公司 2022 年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于《公司总经理 2022 年度工作报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案
董事会审议通过了《公司独立董事 2022 年度述职报告》，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司独立董事 2022年度述职报告》。
四、关于《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
五、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
董事会审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》和《公司 2022
年度审计报告》，并同意将《公司 2022 年度财务决算报告》提交公司2022 年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于《公司 2022 年度利润分配方案》的议案
经信永中和会计师事务所审计，公司 2022 年度实现净利润5,066,968,490.10 元，归属上市公司股东净利润为 5,085,887,331.95 元。根据公司章程的规定和公司实际情况，董事会建议 2022 年度利润分配方案如下：
1、2022 年公司母公司报表净利润 2,139,438,210.03 元，按母公
司净利润计提 10.00%的法定盈余公积 213,943,821.00 元；
2、以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为
基数，拟每 10 股派发现金红利人民币 1.90 元（含税）。截至 2022 年
12 月 31 日，公司总股本 8,126,250,017 股，拟合计派发现金股利为人
民币 1,543,987,503.23 元（含税）。现金分红占实际归属招商轮船上市公司股东净利润的 30.36%。
利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将维持每股分配金额不变，分配总额进行相应调整。
本议案将提交公司 2022 年度股东大会批准后实施。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于2022 年度利润分配方案的公告》，公告编号 2023[017]。
七、关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2022 年年度报告》及其摘要。
八、关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对《公司 2022 年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。
九、关于《公司 2022 年度内控审计报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2022 年度内控审计报告》。
十、《关于公司募集资金 2022 年度使用及存放情况专项报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司关于 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023[018]号）。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对《招商轮船关于2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。
十一、关于公司 2023 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备
用综合授信额度的议案
董事会同意提请股东大会批准：从 2023 年 5 月 1 日起至 2023 年
12 月 31 日止向境内外银行申请不超过 42.81 亿美元备用综合授信额
度；从 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 4 月 30 日止向境内外银行申请
不超过 5 亿美元备用综合授信额度；并授权公司总经理或其书面授权之人士代表公司与相关银行签署有关法律文件。
该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案
董事会同意公司继续聘用信永中和会计师事务所为公司 2023 年度财务报表审计和内控审计机构，负责公司会计报表审计和内控审计
等相关工作；聘用期限为一年，自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12
月 31 日止，2023 年度的审计费用拟不超过 410 万人民币。
该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023[019]号）。
十三、关于公司 2022 年度日常关联交易情况报告及 2023 年度日
常关联交易预计情况的议案
董事会逐项审议并通过了《公司 2022 年度日常关联交易情况的报告及 2023 年度日常关联交易预计情况》的议案，并同意将其提交2022 年度股东大会审议。
1、预计 2023 年度公司与招商局工业集团有限公司及其下属公司发生船舶建造和修理等关联交易不超过人民币 6 亿元。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、预计 2023 年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生的油品运输的关联交易不超过人民币 55 亿元，发生船用燃料油、润滑油采购的关联交易不超过人民币 25 亿元；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、预计 2023 年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件供应及船用设备代理等交易不超过人民币 2.5 亿元；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、预计 2023 年度公司与广州海顺海事服务有限公司及其下属公司发生船员管理或代理的关联交易金额不超过人民币 2.5 亿元；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、预计 2023 年度公司与中国外运长航集团及其下属公司发生货
物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费，采购船用燃料油、润滑油、船员管理/代理费的日常关联交易金额不超过人民币 2.5 亿元；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、预计 2023 年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生的货物运费、货代收入、场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易金额不超过人民币 18 元；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、预计 2023 年度公司与辽宁港口集团有限公司及其下属公司发生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易金额不超过人民币 1亿元；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
副董事长宋德星先生因担任过去十二个月内担任关联方招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）交通物流业务总监及交通物流部/北京总部部长，董事邓伟栋先生因担任招商局集团首席战略官及战略发展部/科技创新部部长，董事赵耀铭先生因担任招商局集团安全监督管理部（应急管理部）部长，董事李佳杰先生因担任关联方招商局仁和人寿保险股份有限公司临时财务负责人，为关联董事，
回避本议案中“预计 2022 年公司日常关联交易”的第 1 项、第 3 项、
第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项，副董事长吴泊先生因担任关联方
中国石油化工集团有限公司财务部总经理，董事钟富良先生因担任关联方联合石化总经理回避表决本议案中“预计 2023 年公司日常关联
交易”的第 2 项。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于2022 年度日常关联交易情况的报告及 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023[020]号）。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
十四、关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案
董事会同意公司与关联方招商局集团财务有限公司（下称“财务公司”）续签《金融服务协议》，协议期限三年。金融服务金额上限为：公司及下属公司在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不超过人民币 50 亿元；财务公司向公司及下属公司授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不超过人民币 60 亿元。财务公司为本公司及下属公司提供存款服务的存款利率将不低于同期中国国内主要商业银行同类存款
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