601872 沪市 招商轮船

证券代码：601872            证券简称：招商轮船            公告编号：2022[058]
          招商局能源运输股份有限公司

      第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十六次会议的通知于 2022 年 10 月 13 日以专人书面送达、电
子邮件或传真的方式送达各位董事，会议于 2022 年 10 月 19 日以书
面审议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

  参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

  一、关于审议《公司 2022 年第三季度报告》的议案

  表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容请见公司于同日发布的《招商轮船 2022 年第三季度报告》。

  二、关于调整公司战略发展委员会成员的议案

  董事会同意增补董事李佳杰先生为公司第六届董事会战略发展
委员会委员。调整后的战略发展委员会组成人员为：

  谢春林（主任委员）、吴泊、宋德星、王永新、赵耀铭、李佳杰、张良共 7 位董事；

  表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、关于向招商轮船海南公司增资用于 LNG 船舶建造的议案

  董事会同意公司对全资子公司招商局能源运输(海南)有限公司
增资 13.3 亿元人民币，用于其下属 LNG 单船公司支付 LNG 船舶进
度款。并授权公司管理层办理增资及后续手续。

  表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                          招商局能源运输股份有限公司董事会
                                        2022 年 10 月 20 日