证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2020-040
招商局能源运输股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,858,641,099
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.0853
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长谢春林先生主持会议。鉴于防控新冠疫情的需要，部分董事、监事及公司高管通过视频方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 2 人，副董事长解正林先生、宋德星先生，董事苏
新刚先生、赵耀铭先生、邓伟栋先生、田晓燕女士，独立董事张良先生、曲
毅民先生、吴树雄先生、权忠光先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孔康先生出席会议；公司副总经理刘威武先生、副总经理闫武山
先生、副总经理徐晖先生、副总经理丁磊先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司董事会 2019 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,858,605,199 99.9992 35,900 0.0008 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司独立董事 2019 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,858,605,199 99.9992 35,900 0.0008 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司监事会 2019 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,858,454,699 99.9961 186,400 0.0039 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,858,605,199 99.9992 35,900 0.0008 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2019 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,858,605,199 99.9992 35,900 0.0008 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度和 2021 年 1-4 月向境内外银行申请备用综合
授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,855,141,699 99.9279 3,499,400 0.0721 0 0.0000
7、 议案名称：关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2020 年度财务及内
控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,849,676,546 99.8154 8,964,553 0.1846 0 0.0000
8、 议案名称：关于追加确认 2019 年度日常关联交易单项超额部分的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,192,566,364 99.9943 67,600 0.0057 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易情况报告及 2020 年度日常关联
交易预计情况的议案
9.01 议案名称：预计 2020 年度公司与蛇口友联船厂及其下属公司发生船舶
修理等关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,192,598,064 99.9969 35,900 0.0031 0 0.0000
9.02 议案名称：预计 2020 年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属
公司发生油品运输、燃料油采购等关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,913,420,837 99.9990 35,900 0.0010 0 0.0000
9.03 议案名称：预计 2020 年度公司与招商局能源贸易有限公司发生燃料油
及相关服务供应及采购的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,192,598,064 99.9969 35,900 0.0031 0 0.0000
9.04 议案名称：预计 2020 年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公
司发生物料备件供应及船用设备代理等交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,192,598,064 99.9969 35,900 0.0031 0 0.0000
9.05 议案名称：预计 2020 年度公司与深圳海顺海事服务有限公司发生船员
管理或代理的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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