证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2013[002]
招商局能源运输股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第
十二次会议的通知于 2013 年 1 月 22 日以专人书面送达、电子邮件和
传真的方式书面送达各位董事，会议于 2013 年 2 月 1 日以书面审议
方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，全体董事书
面审议了会议议案并表决。会议召开时间、方式等均符合《公司法》
等法律、行政法规和部门规章以及公司章程的规定。
出席会议的董事采取记名方式投票表决通过了如下议案：
一、关于审议 2013-2016 年买造油轮计划及授权公司总经理签署
相关协议的议案
同意在《公司 2011 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性
分析报告》基础上进一步研究细化制订的 2013-2016 年具体买造油轮
计划；授权公司总经理谢春林先生或其书面授权人士签署相关协议。
表决情况：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权
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二、关于批准下属合营公司转让 LNG 单船公司部分股权及对外
投资的议案
同意中国液化天然气运输（控股）有限公司（下称“CLNG 公司”，
为本公司控股子公司香港明华船务有限公司与大连远洋运输公司各
持 50%股份的合营公司）以总计 3152 万美元的价格转让粤洋液化天
然气运输有限公司 10%股权、闽榕液化天然气运输有限公司 15%股
权、闽鹭液化天然气运输有限公司 15%股权予中海油能源发展股份有
限公司；并同意 CLNG 公司投资中海油-BG 项目 LNG 船舶股权，
CLNG 公司实施该项对外投资时公司将另行公告。
表决情况：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、关于批准下属合营公司受让 LNG 单船公司部分股权的议案
同意 CLNG 公司购买美国能源运输集团所持有的粤鹏液化天然
气运输有限公司、粤港液化天然气运输有限公司、粤洋液化天然气运
输有限公司、闽榕液化天然气运输有限公司和闽鹭液化天然气运输有
限公司各 3%股权，上述股权收购的价格总计为 1,160 万美元。
表决情况：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、关于批准向招商局慈善基金捐款 120 万元的议案
根据公司《对外捐赠管理办法》，董事会批准公司 2012 年度向招
商局慈善基金会捐助人民币 120 万元。
李建红、刘威武董事因担任招商局慈善基金会理事，苏新刚、付
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刚峰、王宏因分别担任招商局慈善基金会主要理事单位招商局集团有
限公司副总裁、财务总监和总经济师，为关联董事，对该议案回避表
决。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、关于审议内控工作规范实施情况进展报告的议案
表决情况：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
六、关于审议 2013 年公司内部审计计划的议案
表决情况：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
七、关于聘任公司总法律顾问的议案
同意聘任韦明先生为公司总法律顾问（副总经理级）。
四名独立董事均对聘请总法律顾问事宜发表了同意的独立意见。
表决情况：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
韦明先生简历：
韦明先生，1956 年 10 月出生。1981 年毕业于上海海运学院，1986
年获联合国世界海事大学硕士学位。曾任上海远洋运输公司航运部副
总经理、香港招商局保险公司董事总经理、招商局（英国）控股有限
公司董事执行总裁等职。韦明先生 2006 年 3 月任公司副总经理，2010
年因身体原因改任公司高级顾问。
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八、关于设立招商局能源运输（香港）有限公司的议案
同意由招商局能源运输投资有限公司投资设立“招商局能源运输
(香港)有限公司”并在香港办理商业登记。该公司共发行 100 万股，注
册股本 100 万港元。
表决情况：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
二〇一三年二月一日
备查文件：
公司第三届董事会第十二次会议决议
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