证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2019-006
长飞光纤光缆股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于2019年3月5日以现场及通讯方式召开。出席本次会议的持有人共100人，代表员工持股计划份额4,000万份，占公司第一期员工持股计划已认购总份额的100%。
本次会议由董事会秘书梁冠宁先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划》和《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定。经与会持有人认真讨论，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过《关于设立长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划
管理委员会的议案》
表决结果：同意4,000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。
二、审议通过《关于选举长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划
管理委员会委员的议案》
选举周蓉蓉、梁霏、汪华为第一期员工持股计划管理委员会委员，其中周蓉蓉为管理委员会主任，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。
表决结果：同意4,000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%，反对0份，弃权0份。
三、审议通过《关于授权长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划
管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意4,000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。
特此公告。
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇一九年三月八日
