A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-033
H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1号楼 2702 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 88
其中：A 股股东人数 86
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 24,027,458,615
其中：A 股股东持有股份总数 20,585,893,153
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,441,565,462
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 57.6320
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.3771
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
8.2549
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
2023 年年度股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的
方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长宋海
良先生作为会议主席主持会议，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司董事马明伟因公务
原因请假；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书秦天明先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 20,572,865,350 99.9367 11,560,615 0.0562 1,467,188 0.0071
H 股 3,426,601,462 99.5652 6,380,000 0.1854 8,584,000 0.2494
普通股 23,999,466,812 99.8835 17,940,615 0.0747 10,051,188 0.0418
合计：
2.议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 20,572,865,350 99.9367 11,604,315 0.0564 1,423,488 0.0069
H 股 3,426,351,462 99.5579 6,380,000 0.1854 8,834,000 0.2567
普通股 23,999,216,812 99.8825 17,984,315 0.0748 10,257,488 0.0427
合计：
3.议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 20,572,863,750 99.9367 11,605,915 0.0564 1,423,488 0.0069
H 股 3,426,351,462 99.5579 6,380,000 0.1854 8,834,000 0.2567
普通股 23,999,215,212 99.8825 17,985,915 0.0748 10,257,488 0.0427
合计：
4.议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 20,572,865,350 99.9367 11,604,315 0.0564 1,423,488 0.0069
H 股 3,426,351,462 99.5579 6,380,000 0.1854 8,834,000 0.2567
普通股 23,999,216,812 99.8825 17,984,315 0.0748 10,257,488 0.0427
合计：
5.议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 20,575,798,238 99.9510 10,047,215 0.0488 47,700 0.0002
H 股 3,434,297,462 99.7888 0 0.0000 7,268,000 0.2112
普通股 24,010,095,700 99.9277 10,047,215 0.0419 7,315,700 0.0304
合计：
6.议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 20,575,798,238 99.9510 10,021,915 0.0486 73,000 0.0004
H 股 3,434,297,462 99.7888 0 0.0000 7,268,000 0.2112
普通股 24,010,095,700 99.9277 10,021,915 0.0417 7,341,000 0.0306
合计：
7.议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬兑现标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 20,575,798,238 99.9510 10,021,915 0.0486 73,000 0.0004
H 股 3,434,297,462 99.7888 0 0.0000 7,268,000 0.2112
普通股 24,010,095,700 99.9277 10,021,915 0.0417 7,341,000 0.0306
合计：
8.议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬兑现标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 20,575,798,238 99.9510 10,021,915 0.0486 73,000 0.0004
H 股 3,434,297,462 99.7888 0 0.0000 7,268,000 0.2112
普通股 24,010,095,700 99.9277 10,021,915 0.0417 7,341,000 0.0306
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%
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