A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-022
H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）2023 年 6月刊发的《有关建议扩大无纸化上市机制及其他〈上市规则〉修订》咨询总结和《香港联合交易所股票上市规则》有关规定，上市发行人必须采用电子形式向股东发送公司通讯（定义见《香港联合交易所股票上市规则》），或在公司网站及联交所网站登载有关公司通讯。结合中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）实际情况，公司拟对《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。
上述内容的修订已于 2024年4月29日经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准后生效，具体修订内容请见本公告附件。除附件所述修订外，《公司章程》其他条款不变。
特此公告。
附件：《中国能源建设股份有限公司章程》修订对照表
中国能源建设股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
附件
《中国能源建设股份有限公司章程》修订对照表
原条款 原条款内容 修订后内容
为维护中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 为维护中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)、
和国公司法》(以下简称《公司法》)《国务院关于股份有限公 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
司境外募集股份及上市的特别规定》(以下简称《特别规定》) 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)
《到境外上市公司章程必备条款》(以下简称《必备条款》)《关 《上市公司章程指引》(以下简称《章程指引》)《上
第一章
于到香港上市公司对公司章程作补充修改意见的函》《上市公 海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限
第一条
司章程指引》(以下简称《章程指引》)《上海证券交易所股票 公司证券上市规则》(以下简称《香港上市规则》)《中
上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简 国共产党章程》及其他法律、法规、规范性文件的有
称《香港上市规则》)《中国共产党章程》及其他法律、法规、 关规定，特制定《中国能源建设股份有限公司章程》(以
规范性文件的有关规定，特制定《中国能源建设股份有限公司 下简称本章程或公司章程)。
章程》(以下简称本章程或公司章程)。
...... ......
（四）公司在刊登准备补发新股票的公告之前，应当向其挂牌 （四）公司在刊登准备补发新股票的公告之前，应当
上市的证券交易所提交一份拟刊登的公告副本，收到该证券交 向其挂牌上市的证券交易所提交一份拟刊登的公告副
易所的回复，确认已在证券交易所内展示该公告后，即可刊登。 本，收到该证券交易所的回复，确认已在证券交易所
第六章 内展示该公告后，即可刊登。公告在证券交易所内展
公告在证券交易所内展示的期间为 90 日。如果补发股票的申请
第五十条 未得到有关股份的登记在册股东的同意，公司应当将拟刊登的 示的期间为 90 日。如果补发股票的申请未得到有关股
公告的复印件邮寄给该股东； 份的登记在册股东的同意，公司应当将拟刊登的公告
...... 发送该股东；
......
公司召开年度股东大会，应当于会议召开足 20 个营业日前，向
公司召开年度股东大会，应当于会议召开足 20 个营业
在册股东发出书面通知，召开临时股东大会，应当于会议召开
日前，以公告方式通知各股东，召开临时股东大会，
15 日或足 10 个营业日(以较长者为准)前向在册股东发出书面
应当于会议召开 15 日或足 10 个营业日(以较长者为
第八章 通知，将会议拟审议的事项以及开会的时间和地点告知所有在
准)前以公告方式通知各股东。
第七十条 册股东。
公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
营业日是指香港联交所进行证券买卖的日子。
营业日是指香港联交所进行证券买卖的日子。就本条发出的通
知，其发出日为公司或公司委聘的股份登记处将有关通知送达
邮务机关投邮之日。
股东大会通知应当向股东（不论在股东大会上是否有表决权）
以专人送出或者以邮资已付的邮件送出，收件人地址以股东名
册登记的地址为准。对内资股股东，股东大会通知也可以用公
告方式进行。
前款所称公告，在符合法律法规及规范性文件、公司股票上市 股东大会通知应当向股东（不论在股东大会上是否有
第八章
地上市规则以及本章程规定的前提下，在国务院证券监督管理 表决权）以公告方式发送。
第七十五条
机构指定的一家或者多家报刊上刊登，一经公告，视为所有内
资股股东已收到有关股东会议的通知。对于 H 股股东，股东大
会通知、股东通函及有关文件在满足法律、 行政法规、本公
司上市地上市规则以及本章程的条件下，可通过本公司网站以
及香港联交所网站发布的方式进行。
公司的财务报告应当在召开股东大会年会的 20 日以前置备于
公司的财务报告应当在召开股东大会年会的 20 日以前
本公司，供股东查阅。公司的每个股东都有权得到本章中所提
置备于本公司，供股东查阅。公司的每个股东都有权
及的财务报告。
第十六章 得到本章中所提及的财务报告。
公司至少应当在股东大会年会召开 21 日前将(i)董事会报告、
第二百一十 公司至少应当在股东大会年会召开 21 日前公告(i)董
财务报告复印本连同资产负债表（包括所适用法规定须附录于
三条 事会报告、财务报告连同资产负债表（包括所适用法
资产负债表的每份文件）及损益表或收支结算表、或(ii)财务
规定须附录于资产负债表的每份文件）及损益表或收
摘要报告，以邮资已付的邮件寄给每个境外上市外资股股东，
支结算表、或(ii)财务摘要报告。
收件人地址以股东的名册登记的地址为准。
公司解聘或者不再续聘会计师事务所，应当事先通知会计师事 公司解聘或者不再续聘会计师事务所，应当事先通知
务所，会计师事务所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所 会计师事务所，会计师事务所有权向股东大会陈述意
提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情事。 见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明
第十七章
（一）会计师事务所如要辞去其职务，可以将辞聘书面通知置 公司有无不当情事。
第二百三十
于公司法定地址。通知在其置于公司法定地址之日或者通知内 （一）会计师事务所如要辞去其职务，可以将辞聘书
七条
注明的较迟的日期生效。该通知应当包括下列陈述：1.认为其 面通知置于公司法定地址。通知在其置于公司法定地
辞聘并不涉及任何应该向公司股东或债权人交代情况的声明； 址之日或者通知内注明的较迟的日期生效。该通知应
2.任何该等应交代情况的陈述。 当包括下列陈述：1.认为其辞聘并不涉及任何应该向
（二）公司收到本条（一）项所指的书面通知的 14 日内，须将 公司股东或债权人交代情况的声明；2.任何该等应交
该通知复印件送出给有关主管之机关。如果通知载有本条（一） 代情况的陈述。
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