证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-
030
中国能源建设股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院1 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
其中：A 股股东人数 66
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 24,328,101,166
其中：A 股股东持有股份总数 20,942,418,602
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,385,682,564
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 58.3531
股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.2322
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.1209
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2022 年年度股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，公司董事长宋海良因公务原因请假，由公司副董事长孙洪水作为会议主席并主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事长宋海良、董
事刘学诗、董事司欣波因公务原因请假；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事会主席和建生
因公务原因请假；
3、 公司董事会秘书秦天明先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 20,937,632,122 99.9771 1,064,470 0.0051 3,722,010 0.0178
H 股 3,356,582,564 99.1405 20,000 0.0006 29,080,00 0.8589
0
普通股 24,294,214,686 99.8607 1,084,470 0.0045 32,802,01 0.1348
合计： 0
2.议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 20,937,632,122 99.9771 1,064,513 0.0051 3,721,967 0.0178
H 股 3,356,582,564 99.1405 20,000 0.0006 29,080,00 0.8589
0
普通股 24,294,214,686 99.8607 1,084,513 0.0045 32,801,96 0.1348
合计： 7
3.议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 20,937,632,122 99.9771 1,064,513 0.0051 3,721,967 0.0178
H 股 3,356,582,564 99.1405 20,000 0.0006 29,080,00 0.8589
0
普通股 24,294,214,686 99.8607 1,084,513 0.0045 32,801,96 0.1348
合计： 7
4.议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 20,937,632,122 99.9771 1,111,213 0.0053 3,675,267 0.0176
H 股 3,356,582,564 99.1405 20,000 0.0006 29,080,00 0.8589
0
普通股 24,294,214,686 99.8607 1,131,213 0.0046 32,755,26 0.1347
合计： 7
5.议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 20,941,235,789 99.9944 1,175,213 0.0056 7,600 0.0000
H 股 3,358,148,564 99.1868 20,000 0.0006 27,514,00 0.8126
0
普通股 24,299,384,353 99.8820 1,195,213 0.0049 27,521,60 0.1131
合计： 0
6.议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 20,940,118,289 99.9890 2,300,313 0.0110 0.0000
-
H 股 3,358,148,564 99.1868 20,000 0.0006 27,514,00 0.8126
0
普通股 24,298,266,853 99.8774 2,320,313 0.0095 27,514,00 0.1131
合计： 0
7.议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬兑现标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 20,937,702,399 99.9775 4,708,603 0.0225 7,600 0.0000
H 股 3,357,351,865 99.1632 816,699 0.0242 27,514,00 0.8126
0
普通股 24,295,054,264 99.8642 5,525,302 0.0227 27,521,60 0.1131
合计： 0
8.议案名称：关于公司监事 2021 年
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