证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：022-026
中国能源建设股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 412
其中：A 股股东人数 410
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 23,845,725,729
其中：A 股股东持有股份总数 20,579,884,956
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,265,840,773
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.1961%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.3627%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.8334%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。2021 年年度股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。
会议由本公司董事会召集，副董事长孙洪水先生作为会议主席主持本次会议，会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长宋海良先生因其他公务未能出席；公
司副董事长孙洪水先生、执行董事马明伟先生现场参会，其他董事以视频方
式参加本次会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书秦天明先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,544,596,284 99.8285 31,931,505 0.1552 3,357,167 0.0163
H 股 3,265,388,893 99.9862 0 0.0000 451,880 0.0138
普通 23,809,985,177 99.8501 31,931,505 0.1339 3,809,047 0.0160
股合
计：
2、 议案名称：关于修订中国能源建设股份有限公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,373,325,907 98.9963 206,356,749 1.0027 202,300 0.0010
H 股 3,203,393,158 98.0879 61,815,615 1.8928 632,000 0.0194
普通 23,576,719,065 98.8719 268,172,364 1.1246 834,300 0.0035
股合
计：
3、 议案名称：关于公司发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,341,729,944 98.8428 237,190,812 1.1525 964,200 0.0047
H 股 3,205,158,000 98.1419 60,482,773 1.8520 200,000 0.0061
普通 23,546,887,944 98.7468 297,673,585 1.2483 1,164,200 0.0049
股合
计：
4、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,544,805,350 99.8295 31,729,439 0.1542 3,350,167 0.0163
H 股 3,265,388,893 99.9862 0 0.0000 451,880 0.0138
普通 23,810,194,243 99.8510 31,729,439 0.1331 3,802,047 0.0159
股合
计：
5、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事的述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,543,991,850 99.8256 32,569,439 0.1583 3,323,667 0.0162
H 股 3,265,388,893 99.9862 0 0.0000 451,880 0.0138
普通股 23,809,380,743 99.8476 32,569,439 0.1366 3,775,547 0.0158
合计：
6、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 20,546,998,317 99.8402 32,710,939 0.1589 175,700 0.0009
H 股 3,265,640,773 99.9939 0 0.0000 200,000 0.0061
普通股 23,812,639,090 99.8612 32,710,939 0.1372 375,700 0.0016
合计：
7、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 20,546,110,017 99.8359 33,599,239 0.1633 175,700 0.0009
H 股 3,265,640,773 99.9939 0 0.0000 200,000 0.0061
普通股 23,811,750,790 99.8575 33,599,239 0.1409 375,700 0.0016
合计：
8、 议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬兑现标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 20,547,003,317 99.8402 32,699,039 0.1589 182,600 0.0009
H 股 3,265,640,773 99.9939 0 0.0000 200,000 0.0061
普通股 23,812,644,090 99.8613 32,699,039 0.1371 382,600 0.0016
合计：
9、 议案名称：关于公司监事 2020 年度薪酬兑现标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 20,546,173,517 99.8362 33,528,839 0.1629 182,600 0.0009
H 股 3,265,640,773 99.9939 0 0.0000 200,000 0.0061
普通股 23,811,814,290 99.8578 33,528,839 0.1406 382,600 0.0016
合计：
10、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）
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