601865 沪市 福莱特

        福莱特玻璃集团股份有限公司董事会

 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
          问题的规定》第四条规定的说明

  福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金和承担债务的方式购买安徽凤砂矿业集团有限公司（以下简称“凤砂集团”）持有的安徽三力矿业有限责任公司（以下简称“三力矿业”）100%股权和安徽大华东方矿业有限公司（以下简称“大华矿业”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

  公司董事会对本次重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题规定》第四条的规定进行了审慎分析，特此说明如下：

  1、本次交易标的三力矿业已取得生产规模 190 万吨/年的采矿权许可证、安全生产许可证等资质证书；大华矿业已取得生产规模50万吨/年的采矿权许可证、安全生产许可证等资质证书，目前仍在办理生产规模 200 万吨/年的相关资质证书的过程中。本次交易涉及的报批事项和尚需呈报批准的程序，公司已在《福莱特玻璃集团股份有限公司重大资产购买预案》中披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。

  2、本次重组的交易对方凤砂集团合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不存在限制或者禁止转让的情形，不存在股东出资不实或影响标的资产合法存续的情形。在各方均能严格履行相关交易协议的情况下，标的资产转移过户不存在法律障碍。

  3、本次重组有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。

  4、本次重组有利于公司增强持续盈利能力，有利于增强公司的核心竞争力和发展潜力，不会影响公司的独立性，不会导致公司新增同业竞争及非必要关联交易。

  综上所述，公司董事会认为本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。

  特此说明。

福莱特玻璃集团股份有限公司
                    董事会
  二零二一年十月二十八日