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601860 沪市 紫金银行


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紫金银行:江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-23

紫金银行:江苏紫金农村商业银行股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601860        证券简称:紫金银行    公告编号:2023-017

      江苏紫金农村商业银行股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2023 年 5 月 22 日

(二)  股东大会召开的地点:江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部(南京
  市建邺区江东中路 381 号)
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    56

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              1,067,204,985

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                        29.7652

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长赵远宽先生主持。本次股东大会的
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 9 人,董事张丁、薛炳海因公务原因未出席本次股
  东大会;
2、公司在任监事 9 人,出席 7 人,监事沈乡城、刘大林因公务原因未出席本次
  股东大会;
3、董事会秘书吴飞出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职
  工监事的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                  反对            弃权

              票数      比例(%)  票数      比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

  A 股    1,061,410,939  99.4570  5,793,946  0.5429  100  0.0001

2、 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2022 年度工作报告
  审议结果:通过
表决情况:

 股东类            同意                反对            弃权

  型        票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股    1,066,323,939  99.9174  755,746  0.0708  125,300  0.0118
3、 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会 2022 年度工作报告
  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

              票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股    1,066,360,939  99.9209  718,746  0.0673  125,300  0.0118

4、 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2022 年年度报告及摘
  要的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

              票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股    1,066,348,739  99.9197  730,946  0.0684  125,300  0.0119

5、 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023
  年度财务预算报告

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型            同意                反对            弃权

              票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股    1,066,323,939  99.9174  755,746  0.0708  125,300  0.0118
6、 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度利润分配方
  案的议案

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型            同意                反对            弃权

              票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股    1,066,332,839  99.9182  872,046  0.0817      100  0.0001

7、 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会对董事会
  及其成员履职情况的评价报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类            同意                  反对            弃权

  型          票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股      1,066,325,739  99.9176  718,746  0.0673  160,500  0.0151

8、 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会对高级管
  理层及其成员履职情况的评价报告

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型            同意                反对            弃权

              票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例

                                              (%)            (%)

  A 股    1,066,325,739  99.9176  718,746  0.0673  160,500  0.0151

9、 议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度监事会对监事履
  职情况的评价报告

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型            同意                反对            弃权

              票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股    1,066,325,739  99.9176  718,746  0.0673  160,500  0.0151

10、  议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度董事薪
  酬方案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

  A 股    1,066,382,039  99.9228  822,846  0.0771      100  0.0001

11、  议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2022 年度监事薪
  酬方案

  审议结果:通过
表决情况:


 股东              同意                  反对            弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

 A 股  1,066,345,039    99.9194  859,846  0.0805      100  0.0001

12、  议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2022 年度关联交易工
  作报告

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

 A 股  1,062,677,239  99.5757  4,527,646  0.4242      100  0.0001

13、  议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度部分关
  联方日常关联交易预计额度的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

 A 股    166,666,328    97.2750  4,668,746  2.7249      100  0.0001

14、  议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于补充申报 2023 年

  部分关联方日常关联交易预计额度的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例(%)    票数      比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

 A 股    734,547,
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