601858 沪市 中国科传

证券代码：601858        证券简称：中国科传        公告编号：2023-002
                中国科技出版传媒股份有限公司

              第三届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于 2023 年 3 月14 日以非现场通讯方式召开了公司第三届董事会第二十六次会议。会议通知于
2023 年 3 月 9 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、  董事会会议审议情况

  1. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于聘任公司副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2023-001）。

  本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人
数的 100%，表决结果为通过。

  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

    三、上网公告附件

  1. 独立董事意见。

  特此公告。

                                  中国科技出版传媒股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 14 日