601858 沪市 中国科传

证券代码：601858        证券简称：中国科传        公告编号：2021-041
                    中国科技出版传媒股份有限公司

                  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于 2021 年 12 月28 日以非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第二十次会议。会议通知
于 2021 年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于更换独立董事的议案》

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于更换董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-042）。

  本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  独立董事就该议案发表了独立意见。

    2.审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于更换董事并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-042）。

  本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。

    3.审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

  本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。

    4.审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-043）。

  本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。

    三、上网公告附件

  独立董事意见。

  特此公告。

                                  中国科技出版传媒股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 28 日