601858 沪市 中国科传

证券代码：601858          证券简称：中国科传        公告编号：2021-032
                    中国科技出版传媒股份有限公司

                  第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于 2021 年 9 月 15
日以非现场通讯表决的方式召开了公司第三届董事会第十八次会议。会议通知于
2021 年 9 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于调整公司第三届董事会战略委员会成员的议案》

    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于调整第三届董事会战略委员会成员的公告》（公告编号：2021-033）。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。

    特此公告。

                                  中国科技出版传媒股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 15 日