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601858 沪市 中国科传


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601858:中国科传关于2017年度利润分配预案的公告

公告日期:2018-04-26

证券代码:601858         证券简称:中国科传          公告编号:2018-017

                        中国科技出版传媒股份有限公司

                      关于2017年度利润分配预案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为371,177,929.35 元。根据《公司章程》规定,以 2017 年度母公司实现的净利润351,439,909.14元为基数,提取10%的法定公积金35,143,990.91元。2017年度合并未分配利润为 336,033,938.44元,加上年初合并未分配利润1,211,288,401.81元,并扣除本年度实施的 2016年度合并利润分配26,086,500.00元,期末可供全体股东分配的合并利润为1,521,235,840.25元。    2017年度利润分配预案如下:以公司截至目前总股本790,500,000股为基准,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.78元(含税), 共计分配现金红利人民币140,709,000元(含税),剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。

    本次2017年度利润分配预案已经公司2018年4月25日召开的第三届董事

会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

    独立董事意见:公司《2017 年度利润分配预案》综合考虑了公司现阶段经

营发展实际情况、盈利水平、股东要求和意愿等因素,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害股东利益的情况,有利于公司持续稳定的发展。同意公司《2017年度利润分配预案》并提交股东大会审议。

    特此公告。

                                         中国科技出版传媒股份有限公司董事会

                                                               2018年4月25日