证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2023-025
京沪高速铁路股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号楼
315 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 259
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 40,115,987,649
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
81.6918
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘洪
润先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 11 人，出席 7 人，万放董事、黄桂章董事、赵
军董事、钱永祥董事因公务未能出席会议，部分董事以通讯方式出席会议。
2. 公司在任监事 5 人，出席 1 人，王海霞监事、林强监事、盛
大军监事、沈去凡监事因公务未能出席会议；
3. 公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：《关于京沪高速铁路股份有限公司 2022 年度董事会工
作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 40,114,232,693 99.9956 155,052 0.0003 1,599,904 0.0041
2. 议案名称：《关于京沪高速铁路股份有限公司 2022 年度监事会工
作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 40,114,232,693 99.9956 155,052 0.0003 1,599,904 0.0041
3. 议案名称：《关于京沪高速铁路股份有限公司 2022 年年度报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 40,114,231,893 99.9956 155,052 0.0003 1,600,704 0.0041
4. 议案名称：《关于京沪高速铁路股份有限公司 2022 年度财务决算
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 40,114,233,893 99.9956 155,052 0.0003 1,598,704 0.0041
5. 议案名称：《关于京沪高速铁路股份有限公司 2022 年度日常关联
交易执行情况及预估 2023 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 18,806,090,801 99.9818 3,416,052 0.0181 2,800 0.0001
6. 议案名称：《关于京沪高速铁路股份有限公司未来三年（2022-2024）
股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
A 股 32,980,865,526 82.2137 137,152 0.0003 7,134,984,971 17.7860
7. 议案名称：《关于京沪高速铁路股份有限公司 2022 年度利润分配
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 36,043,071,135 89.8471 156,852 0.0003 4,072,759,662 10.1526
8. 议案名称：《关于京沪高速铁路股份有限公司 2023 年度财务预算
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 39,929,643,787 99.5354 176,764,355 0.4406 9,579,507 0.0240
9. 议案名称：《关于聘任 2023 年度财务报表及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 40,115,224,097 99.9980 741,852 0.0018 21,700 0.0002
10. 议案名称：《关于选举京沪高速铁路股份有限公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 40,101,753,088 99.9645 14,212,861 0.0354 21,700 0.0001
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于京沪高速
铁路股份有限公
司 2022 年度日常
5 关联交易执行情 11,671,105,830 99.9707 3,416,052 0.0292 2,800 0.0001
况及预估 2023 年
度日常关联交易
的议案》
《关于京沪高速
铁路股份有限公
6 司未来三年 11,674,387,530 99.9988 137,152 0.0012 0 0.0000
（2022-2024）股
东分红回报规划
的议案》
《关于京沪高速
7 铁路股份有限公 11,674,367,830 99.9986 156,852 0.0014 0 0.0000
司 2022 年度利润
分配方案的议案》
《关于聘任 2023
9 年度财务报表及 11,673,761,130 99.9934 741,852 0.0063 21,700 0.0003
内控审计机构的
议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：第 5 项议案，关
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