601816 沪市 京沪高铁

证券代码：601816        证券简称：京沪高铁        公告编号：2022-012
      京沪高速铁路股份有限公司

  关于 2021 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      分配比例：A 股每股派发现金红利 0.0491 元（含税）。
      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变
动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2021 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
4,815,710,298.29 元。公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本
49,106,484,611 股为基数，按照 2021 年当年公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润的 50.07%向 2021 年度现金红利派发股权登记日登记在册的 A 股股东派发红利，每股
派发现金红利 0.0491 元（含税），合计派发现金红利人民币2,411,128,394.40 元，剩余未分配利润结转入下一年度。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 4 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议，以
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关
于京沪高速铁路股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司2021年度利润分配方案是在 2021年经营业绩的基
础上制定的，兼顾了股东的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，董事会审议本议案时表决程序合法合规，符合《公司章程》和有关法律法规的规定。我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。
    三、相关风险提示

    本次利润分配方案不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司长期发展，本次利润
分配方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                    京沪高速铁路股份有限公司董事会
                                2022 年 4 月 23 日