证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-030
新华文轩出版传媒股份有限公司
关于募集资金投资项目内容变化的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或
“本公司”）在项目名称、方向及拟使用的募集资金本金不变的情况下，
拟对募集资金投资项目“中华文化复兴出版工程项目”的内容进行变化
（以下简称“本次内容变化”）。
本次内容变化前项目简介：本次内容变化前，项目建设内容包含“图
书出版方案”“文化网站建设方案”及“影视专题片拍摄方案”，实施
主体为新华文轩出版传媒股份有限公司。
项目内容变化情况简介：本次内容变化后，项目建设方案包含“传承
书系”“新读书系”，实施主体为本公司全资子公司四川人民出版社有
限公司（以下简称“四川人民出版社”），项目名称保持不变。
募集资金投向金额变化：本次内容变化后，总投资金额由 5,000 万
元调整为 2,154.61 万元，包含募集资金本金及其利息收入合计
1,017.24 万元（截至 2024 年 6 月 30 日数据，具体金额以转出日银行
结算金额为准），剩余资金自筹解决。
本次内容变化后，项目建设周期变化为 6 年，预计从投入第 2 年起
实现销售收入。
本次内容变化尚需提交公司股东大会审议。
一、 募集资金投资项目内容变化概述
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
公司首次公开发行A股股票募集资金总额为人民币70,281.52万元，扣除部分发行费人民币4,800.00万元后，公司实际收到上述A股的募集资金人民币65,481.52万元，扣除由公司支付的其他发行费人民币964.01万元后，实际募集资金净额为人民币64,517.51万元。上述募集资金于2016年8月2日全部到账，公司对募集资金采取了专户存储管理。募集资金计划用于教育云服务平台项目、ERP建设升级项目、中华文化复兴出版工程项目、零售门店升级拓展项目及西部物流网络建设项目。
（二）本次募集资金投资项目内容变化情况
根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》，中华文化复兴出版工程项目总投资5,000万元，其中1,000万元公司通过募集解决，剩余资金自筹解决，项目建设内容为“图书出版方案”“文化网站建设方案”及“影视专题片拍摄方案”。因市场需求发生变化，中华文化复兴出版工程项目暂未启动，尚未投入募集资金。
为提高募集资金使用效率，公司拟对中华文化复兴出版工程项目内容进行变化。本次内容变化后，项目包含“传承书系”“新读书系”，实施主
体为四川人民出版社，投资总额为2,154.61万元，包含募集资金本金及其利息收入合计1,017.24万元（截至2024年6月30日数据，具体金额以转出日银行结算金额为准），剩余资金自筹解决，建设周期为6年。项目名称、方向及拟使用的募集资金本金保持不变。
本次内容变化不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）履行的审议程序
公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会 2024 年第十次会议，以 9
票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于本公司募集资金投资项目内
容变化的议案》；于 2024 年 8 月 27 日召开第五届监事会 2024 年第四次会
议，以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于本公司募集资金投资项目内容变化的议案》。本次内容变化尚需提交公司股东大会审议。
二、募集资金投资项目内容变化的具体原因
（一）本次内容变化前的项目计划投资和实际投资情况
1.本次内容变化前的项目基本情况
“中华文化复兴出版工程项目”旨在通过整合公司出版资源，通过与知名专家学者的合作，联合旗下 5 家出版社，对中华文化系列 1,000 多种图书进行系统地编辑和出版，并通过搭建中华文化网站、制作中华文化系列专题片等方式，为中华文化在国内的宣传和研究做好基础工作，为中华文化在世界的传播做好媒介传播工作。
2.本次内容变化前的项目计划投资和实际投资情况
原计划总投资 5,000 万元，拟使用募集资金投入 1,000 万元，剩余资
金自筹解决，建设期为 5 年。截至目前尚未投入募集资金。
3.本次内容变化前的项目经济效益估计
在 9 年计算期内（出版发行期 5 年，重印及重播期 4 年），项目预计
所得税前内部收益率为 15.93%，所得税后内部收益率为 15.93%。
（二）本次内容变化的具体原因
1.项目发现新增长点
近年来，中华优秀传统文化相关读物深受读者喜爱，同时在市场上持续走热。据北京开卷数据，2021 年-2023 年传统文化类图书市场码洋占比不
断上升，2024 年 1-7 月传统文化类图书监控销售码洋为 22.63 亿元，占总
体市场的码洋比重 4.95%。新华文轩出版的《走近三星堆》《眉州三苏》等多种传统文化类图书，净发货码洋均超百万，中华优秀传统文化的新读和普及成为项目的主要内容。
2.信息技术发展带来互联网接入方式变迁
2016 年之前，受限于网速，用户主要选择电脑作为接入工具。基于此，本次内容变化前，项目提出“文化网站建设方案”以提升项目影响力。据
《2017 年通信业统计公报》，全国 4G 用户总数达到 9.97 亿户，占移动电
话用户的 70.21%，随后 5G 牌照正式发放。据工信部数据，截至 2024 年 7
月，三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数达 17.72 亿户，比
上年末净增 2812 万户。其中，5G 移动电话用户达 9.5 亿户，比上年末净增
1.28 亿户，占移动电话用户的 53.6%，占比较上年末提高 7 个百分点。在网速陡然提升背景下，手机替代电脑成为互联网接入最主要端口，“文化网
较大影响。
3.用户媒介使用习惯发生变化
短视频影响力不断提升，据艾瑞数据，2017 年短视频市场规模达到 57.3亿元人民币，同比增长 183.9%。据中网联直播短视频专委会发布的《2023
年直播短视频行业研究报告》，截至 2023 年 12 月，我国短视频用户达 10.53
亿，占网民总数的 96.4%。传统专题片受众大幅减少，传播影响力日渐式微。通过在纸质出版物上印制智能二维码，链接如音频、短视频等线上内容资源的“现代纸书”，成为了读者接受度更高、成本更低、传播力更强的纸书增值服务形式。因此，本次内容变化前，项目设计的制作中华文化系列专题片也被各类与图书内容更为适配的音频、短视频所替代。
因此，公司拟对“中华文化复兴出版工程项目”内容进行变化，以更好地满足市场需求并提高募集资金使用效率。
三、募集资金投资项目内容变化后项目情况说明
（一）项目基本情况和计划投资情况
1.项目基本情况
项目名称：中华文化复兴出版工程项目
项目实施主体：四川人民出版社
项目建设内容：传承书系、新读书系
项目建设周期：6 年
2.项目投资计划
本项目总投资 2,154.61 万元，包含募集资金本金及其利息收入合计
1,017.24 万元（截至 2024 年 6 月 30 日数据，具体金额以转出日银行结算
金额为准），剩余资金自筹解决。本次募集资金投资项目内容变化拟使用的募集资金本金保持不变。项目投资计划如下：
单位：万元
书系 第 1 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 合计
年
传承书系 - - 144.26 679.32 318.67 255.81 1,398.06
新读书系 6.44 92.71 79.37 173.02 358.55 46.46 756.55
合计 6.44 92.71 223.63 852.34 677.22 302.27 2,154.61
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（1）传承书系
传承书系项目含“考古系列”“文博系列”“巴蜀文化系列”三个系列。传承书系项目在建设期内预计投资 1,398.06 万元，在项目周期内第 3 年开始投入资金，投资计划进度如下：
传承书系投资总额及计划进度表
单位：万元
投资内容 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 合计
印工、纸款 - - 114.21 380.50 170.00 143.55 808.25
稿费 - - 23.82 248.80 101.92 89.10 463.64
宣传推广费用 - - 6.23 43.07 41.01 20.48 110.79
其他 - - - 6.95 5.74 2.69 15.38
合计 - - 144.26 679.32 318.67 255.81 1,398.06
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（2）新读书系
新读书系项目含“中华文化新读系列”“古典文学新读系列”两个系列。新读书系项目在建设期内预计投资 756.55 万元，在项目周期内第 1 年开始投入资金，投资计划进度如下：
新读书系投资总额及计划进度表
单位：万元
投资内容 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 合计
印工、纸款 6.44 67.20 51.83 97.45 220.42 30.04 473.38
稿费 - 22.53 22.13 54.51
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