中海油田服务股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
二零二三年八月十七日
河北燕郊
目 录
议案 1：审议及批准关于修订《公司章程》的议案 ...... 3议案 2：审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案.. 8议案 3：审议及批准关于修订《董事会议事规则》的议案 ... 9议案 4：审议及批准关于修订《关联交易决策制度》的议案. 10议案 5：审议及批准关于修订《独立董事制度》的议案 .... 11议案 6：审议及批准关于修订《监事会议事规则》的议案 .. 12
议案 7：关于选举董事的议案 ...... 13
7.01 审议及选举赵顺强先生为公司执行董事的议案 .. 13
7.02 审议及选举卢涛先生为公司执行董事的议案 .... 15
7.03 审议及选举刘秋东先生为公司非执行董事的议案 17
7.04 审议及选举范白涛先生为公司非执行董事的议案 19
议案 1：审议及批准关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据监管要求，公司董事会已于 2023 年 7 月 21 日审议通过了关于修订《公
司章程》的议案。鉴于原《到境外上市公司章程必备条款》已于 2023 年 3 月 31
日起废止，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等监管法规的最新要求，并结合公司经营管理需求和实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，详细内容如下：
序 原条款 条款修订情况
号
本章程根据《到境外上市公司章 本章程根据《到境外上市公司章程
程必备条款》(“《必备条款》”)、 必备条款》(“《必备条款》”)、《上
《上市公司章程指引》（2022 年修 市公司章程指引》（2022 年修订）（“《章
订）（“《章程指引》”）、证监 程指引》”）、证监海函[1995]1 号《关
海函[1995]1 号《关于到香港上市公 于到香港上市公司对公司章程作补充
1 司对公司章程作补充修改意见函》 修改意见函》(“证监海函”)、《关于
(“证监海函”)、《关于进一步促进 进一步促进境外上市公司规范运作和
境外上市公司规范运作和深化改革 深化改革的意见》(“意见”)以及《香
的意见》(“意见”)以及《香港联合 港联合交易所有限公司证券上市规
交易所上市规则》（“《上市规则》”) 则》（“《上市规则》”) 制定。
制定。
第五十八条 第五十八条
公司下列对外担保行为，须经 公司下列对外担保行为，须经股
股东大会审议通过： 东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子 （一）本公司及本公司控股子公
公司的对外担保总额，达到或超过 司的对外担保总额，达到或超过最近
最近一期经审计净资产的 50%以后 一期经审计净资产的 50%以后提供的
提供的任何担保； 任何担保；
（二）公司的对外担保总额， （二）本公司及本公司控股子公
2 达到或超过最近一期经审计总资产 司的对外担保总额，达到或超过最近
的 30%以后提供的任何担保； 一期经审计总资产的 30%以后提供的
（三）为资产负债率超过 70% 任何担保；
的担保对象提供的担保； （三）按照担保金额连续 12 个月
（四）单笔担保额超过最近一 内累计计算原则，超过公司最近一期
期经审计净资产 10%的担保； 经审计总资产 30%的担保；
（五）对股东、实际控制人及 （四）为资产负债率超过 70%的担
其关联方提供的担保。 保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期
经审计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保；
（七）上市地证券交易所或者公
司章程规定的其他担保。
第八十条 第八十条
3 当反对和赞成票相等时，无论 当反对和赞成票相等时，无论是
是举手还是投票表决，会议主席有 举手还是投票表决，会议主席有权多
权多投一票。 投一票。
第八十六条 第八十五条
股东要求召集临时股东大会或 股东要求召集临时股东大会或者
者类别股东会议，应当按照下列程 类别股东会议，应当按照下列程序办
序办理： 理：
(一) 合计持有在该拟举行的 (一) 单独或合计持有在该拟举行
会议上有表决权的股份百分之十以 的会议上有表决权的股份百分之十以
上(含百分之十)的两个或者两个以 上(含百分之十)的两个或者两个以上
上的股东，可以签署一份或者数份 的普通股股东（含表决权恢复的优先
同样格式内容的书面要求，提请董 股股东），可以签署一份或者数份同
事会召集临时股东大会或者类别股 样格式内容的书面要求，提请董事会
东会议，并阐明会议的议题。 董事 召集临时股东大会或者类别股东会
会在收到前述书面要求后应当尽快 议，并阐明会议的议题。 董事会在收
召集临时股东大会或者类别股东会 到前述书面要求后应当尽快召集临时
议。 前述持股数按股东提出书面要 股东大会或者类别股东会议。前述持
4 求日计算。 股数按股东提出书面要求日计算。
(二) 如果董事会在收到前述 (二) 如果董事会在收到前述书
书面要求后三十日内没有发出召集 面要求后十日内，不同意召开临时股
会议的通告，提出该要求的股东可 东大会，或未作出反馈的，提出该要
以参照上述第（一）项规定提请监 求的股东可以参照上述第（一）项规
事会召集临时股东大会或者类别股 定提请监事会召集临时股东大会或者
东会议；如果监事会在收到前述书 类别股东会议；如果监事会在收到前
面要求后三十日内不依法召集和主 述书面要求后五日内不依法召集和主
持临时股东大会或者类别股东会 持临时股东大会或者类别股东会议，
议，若提出该要求的股东已连续九 若提出该要求的股东已连续九十日以
十日以上单独或者合计持有公司百 上单独或者合计持有公司百分之十以
分之十以上股份，则可以在监事会 上股份，则可以在监事会收到该要求
收到该要求后在合理的期限内自行 后在合理的期限内自行召集会议。召
召集会议。召集的程序应当尽可能 集的程序应当尽可能与董事会召集股
与董事会召集股东会议的程序相 东会议的程序相同。
同。
第一百零五条 第一百零四条
公司设董事会，董事会由 7 名 公司设董事会，董事会由 8 名董
5 董事组成，其中设董事长 1 人。可 事组成，其中设董事长 1 人。可设 1
设 1 名副董事长。 名副董事长。
董事会独立于控股机构(指对 董事会独立于控股机构(指对公
公司控股的具有法人资格的公司， 司控股的具有法人资格的公司，企事
企事业单位，下同)。 业单位，下同)。
董事会应有二分之一(含二分 董事会中外部董事（指不在公司
之一)以上的外部董事（指不在公司 内部任职的董事，下同）（含独立董
内部任职的董事，下同），并应有 事）应当占多数，并应有三分之一以
三名以上的独立非执行董事（指独 上的独立非执行董事（指独立于公司
立于公司股东不在公司内部任职的 股东不在公司内部任职的董事，下
董事，下同）。 同）。
第一百零六条 第一百零五条
董事由股东大会选举产生，任 董事由股东大会选举产生，任期
期三年。董事任期届满，可以连选 三年。董事任期届满，可以连选连任。
连任。 董事任期从股东大会决议通过之
董事任期从股东大会决议通过 日起计算。
之日起计算。 有关提名董事候选人的意图以及
有关提名董事候选人的意图以 候选人表明愿意接受提名的书面通
及候选人表明愿意接受提名的书面 知， 不得早于有关进行董事选举的会
通知， 不得早于有关进行董事选举 议通知书发出后翌日发出，亦不得迟
的会议通知书发出后翌日发出，亦 于股东大会召开前 7 日发给公司。
不得迟于股东大会召开前 7 日发给 董事长、副董事长由全体董事会
公司。 成员的过半数选举和罢免，董事长、
董事长、副董事长由全体董事 副董事长任期三年，可以连选连任。
会成员的过半数选举和罢免，董事 除非董事会在收到董事的书面辞
长、副董事长任期三年，可以连选 职信后 30 日内作出决议，董事辞职以
连任。 董事会收到其书面辞职信时生效。
除非董事会在收到董事的书面 董事可以在任期届满以前提出辞
6 辞职信后 30 日内作出决议，董事辞 职。董事辞职应向董事会提交书面辞
职以董事会收到其书面辞职信时生 职报告。董事会将在两日内披露有关
效。 情况。董事辞职自辞职报告送达董事
董事任期届满未及时改选，或 会时生效，但下列情形除外：（一）
者董事在任期内辞职导致董事会成 董事辞职导致董事会成员低于法定最
员低于法定人数的，在改选出的董 低人数；（二）独立董事辞职导致独
事就任前，原董事仍应当依照法律、 立董事人数少于董事会成员的三分之
行政法规和公司章程的规定，履行 一或者独立董事中没有会计专业人
董事职务。 士。
股东大会在遵守有关法律、行 董事任期届满未及时改选，或者
政法规规定的前提下，可以以普通 董事在任期内辞职导致董事会成员低
决议的方式将任何任期未届满的董 于法定人数的，在改选出的董事就任
事罢免（但依据任何合同可提出的 前，原董事仍应当依照法律、行政法
索赔要求不受此影响）。 规和公司章程的规定，履行董事职务。
控股机构的董事长、副董事长、 股东大会在遵守有关法律、行政
执行董事及其他高级管理人员(
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