证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2018-025
中海油田服务股份有限公司
2017年年度股东大会、2018年第一次A股类别股东
会议及2018年第一次H股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201
号中海油服主楼311室
(三) 出席年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
其中：A股股东人数 10
境外上市外资股股东人数（H股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,327,583,431
其中：A股股东持有股份总数 2,411,214,177
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 916,369,254
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.737384
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 50.532698
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.204686
出席2018年第一次A股类别股东会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,411,214,177
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决 81.447061
权股份总数的比例（%）
出席2018年第一次H股类别股东会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 781,764,254
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决 43.164590
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长齐美胜先生担任本次大会主席并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人（其中独立非执行董事王桂埙先生以电话通讯
方式出席），非执行董事孟军先生、独立非执行董事方中先生因其他公务原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席魏君超先生、独立监事程新生先
生因其他公务原因未能出席；
3、首席财务官郑永钢先生、董事会秘书姜萍女士出席了本次会议；
4、香港中央证券登记有限公司监票人员、北京市君合律师事务所律师及德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
2017年年度股东大会
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议及批准截至2017年12月31日止年度经审计的财务报告及
审计报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,411,195,177 99.999212 19,000 0.000788 0
H股 910,337,254 100.000000 0 0.000000 6,032,000
普通股合计： 3,321,532,431 99.999428 19,000 0.000572 6,032,000
2、议案名称：审议及批准截至2017年12月31日止年度利润分配预案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,411,192,177 99.999088 22,000 0.000912 0
H股 911,149,254 100.000000 0 0.000000 5,220,000
普通股合计： 3,322,341,431 99.999338 22,000 0.000662 5,220,000
3、议案名称：审议及批准截至2017年12月31日止年度董事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,411,195,177 99.999212 19,000 0.000788 0
H股 910,337,254 100.000000 0 0.000000 6,032,000
普通股合计： 3,321,532,431 99.999428 19,000 0.000572 6,032,000
4、议案名称：审议及批准截至2017年12月31日止年度监事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,411,195,177 99.999212 19,000 0.000788 0
H股 910,337,254 100.000000 0 0.000000 6,032,000
普通股合计： 3,321,532,431 99.999428 19,000 0.000572 6,032,000
5、议案名称：审议及批准聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤
关黄陈方会计师行分别为本公司2018年度境内及境外审计师并授权董事会
决定其报酬。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,411,195,177 99.999212 19,000 0.000788 0
H股 910,171,722 100.000000 0 0.000000 5,220,000
普通股合计： 3,321,366,899 99.999428 19,000 0.000572 5,220,000
6、议案名称：审议及批准修订《董事会议事规则》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,411,195,177 99.999212 19,000 0.000788 0
H股 911,149,254 100.000000 0 0.000000 5,220,000
普通股合计： 3,322,344,431 99.999428 19,000 0.000572 5,220,000
7、议案名称：审议及批准为他人提供担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,410,925,000 99.988007 289,177 0.011993 0
H股 621,240,571 68.182086 289,908,683 31.817914 5,220,000
普通股合 3,032,165,571 91.265319 290,197,860 8.734681 5,220,000
计：
8、议案名称：审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股股
份总数20%的H股的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 2,411,195,177 99.999212 19,000 0.00078
