601801 沪市 XD皖新传

  证券代码：601801      证券简称：皖新传媒      公告编号：临 2024-031
            安徽新华传媒股份有限公司

      关于修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    2024 年 4 月 16 日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第
 四届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>部分条款 的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订如下：

            修订前                        修订后

                                            第二十七条  公司不接受本公司的股票作
                                        为质押权的标的。

  第二十七条  公司不接受本公司的股票作    公司控股子公司不得取得本公司发行的股
为质押权的标的。                          份。确因特殊原因持有本公司股份的，应当在
                                        1 年内消除该情形，在消除前控股子公司不得
                                        对其持有的股份行使表决权。

                                            第三十八条 发生下列情形之一时，公司股
                                        东应当自该事实发生当日，向公司作出书面报
                                        告：

                                            （一）通过证券交易所的证券交易，持有
                                        或者通过协议、其他安排与他人共同持有本公
  第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股 司已发行的有表决权股份达到5%时；

份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当      （二）持有或者通过协议、其他安排与他
自该事实发生当日，向公司作出书面报告。    人共同持有本公司已发行的有表决权股份达到
                                        5%后，其所持本公司已发行的有表决权股份比
                                        例每增加或者减少1%、5%时；

                                            （三）持有公司5%以上有表决权股份的股
                                        东，将其持有的股份进行质押的；

                                            （四）任一股东所持公司5%以上的股份被
                                        质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托或
                                        被依法限制表决权；

                                                P

                                              A

                                              G

                                                E


                                            （五）法律、行政法规及本章程规定其他
                                        应向公司作出书面报告的事项。

                                            第四十条  股东大会是公司的权力机构，
                                        依法行使下列职权：

                                            （一）决定公司的经营方针和投资计划；
                                            （二）选举和更换非由职工代表担任的董
  第四十条  股东大会是公司的权力机构，  事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
依法行使下列职权：                            （三）审议批准董事会的报告；

  （一）决定公司的经营方针和投资计划；      （四）审议批准监事会报告；

  （二）选举和更换非由职工代表担任的董    （五）审议批准公司的年度财务预算方
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；  案、决算方案；

  （三）审议批准董事会的报告；              （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
  （四）审议批准监事会报告；            补亏损方案；

  （五）审议批准公司的年度财务预算方      （七）对公司增加或者减少注册资本作出
案、决算方案；                            决议；

  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥    （八）对发行公司债券作出决议；

补亏损方案；                                （九）对公司合并、分立、解散、清算或
  （七）对公司增加或者减少注册资本作出  者变更公司形式作出决议；

决议；                                      （十）修改本章程；

  （八）对发行公司债券作出决议；            （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
  （九）对公司合并、分立、解散、清算或  作出决议；

者变更公司形式作出决议；                      （十二）审议批准第四十一条规定的担保
  （十）修改本章程；                    事项；

  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所    （十三）审议公司在1年内购买、出售重
作出决议；                              大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的
  （十二）审议批准第四十一条规定的担保  事项；

事项；                                      （十四）审议公司发生的如下交易（财务
  （十三）审议公司在一年内购买、出售重  资助、提供担保除外）：

大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的    1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值
事项；                                  和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经
  （十四） 审议批准变更募集资金用途事  审计总资产的 50%以上；

项；                                        2.交易标的（如股权）涉及的资产净额
  （十五）审议股权激励计划和员工持股计  （同时存在账面值和评估值的，以高者为准）
划；                                    占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且
  （十六）审议法律、行政法规、部门规章  绝对金额超过人民币5000万元；

或本章程规定应当由股东大会决定的其他事      3.交易的成交金额（包括承担的债务和费
项。                                    用）占公司最近一期经审计净资产 的50％以
  上述股东大会的职权不得通过授权的形式  上，且绝对金额超过人民币5000万元；

由董事会或其他机构和个人代为行使。            4.交易产生的利润占公司最近一个会计年
                                        度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过
                                        人民币500万元；

                                            5.交易标的（如股权）在最近一个会计年
                                        度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
                                        审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过人
                                        民币5000万元；

                                                P

                                              A

                                              G

                                                E


                                            6.交易标的（如股权）在最近一个会计年
                                        度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
                                        计净利润的50％以上，且绝对金额超过人民币
                                        500万元。

                                            上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值
                                        计算。

                                            （十五）审议批准公司与关联人发生的交
                                        易金额（包括承担的债务和费用）在人民币
                                        3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资
                                        产绝对值5%以上的关联交易（公司单方面获得
                                        利益且不支付对价、不附任何义务的交易，如
                                        受赠现金资产、获得债务减免等证券交易所规
                                        则规定的情形除外）；