证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2022-010
安徽新华传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召
开第四届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法
律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际经营发展需要，拟对《公司章程》
进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由安徽新华发行集团有限公司整体变更设 公司由安徽新华发行集团有限公司整体变更设立。公司在安徽省工商行政管理局注册登记，取 立。公司在安徽省市场监督管理局注册登记，取
得 340000000008623《企业法人营业执照》。 得营业执照，统一社会信用代码为
91340000705041507Y。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设
无 立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 有下列情形之一的除外：
司的股份： （一）减少公司注册资本；
(一)减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
(二)与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(三)将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 决议持异议，要求公司收购其股份；
议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 的公司债券；
动。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择下 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公
列方式之一进行： 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
(一)证券交易所集中竞价交易方式； 证监会认可的其他方式进行。
(二)要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第
(三)中国证监会认可的其他方式。 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一） 份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当 十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收购 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 董事出席的董事会会议决议。
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公
公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%； 之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出； 项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第
所收购的股份应当一年内转让给职工。 （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公
司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发
行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。
第二十九条 公司持有5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或
者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖
第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、 出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情公司董事会将收回所得收益。但是，证券公司因 形的除外。
包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
出该股票不受 6 个月时间限制。 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的 有的股票或者其他具有股权性质的证券。
名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在
任的董事依法承担连带责任。 上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行
行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； 使下列职权：
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， (一)决定公司的经营方针和投资计划；
决定有关董事、监事的报酬事项； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
(三)审议批准董事会的报告； 决定有关董事、监事的报酬事项；
(四)审议批准监事会报告； (三)审议批准董事会的报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 (四)审议批准监事会报告；
案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
案； 案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
(八)对发行公司债券作出决议； 案；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
司形式作出决议； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(十) 修改本章程； (八)对发行公司债券作出决议；
(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
议； 司形式作出决议；
(十二)审议批准第四十条规定的担保事项； (十)修改本章程；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项；
(十四)审议应当由公司股东大会批准的关联交
易； (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超
(十五)审议批准变更募集资金用途事项； 过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
(十六)审议股权激励计划； (十四)审议批准变更募集资金用途事项；
(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程 (十五)审议股权激励计划和员工持股计划；
规定应当由股东大会决定的其他事项。 (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程
规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事
会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总
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