证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2020-012
安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、 董事会会议召开情况:
(一)安徽新华传媒股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第四十七次会议(简称“本次会议”)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
(二)公司于 2020 年 4 月 6 日向董事、监事和高管以直接送达、
电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。
(三)公司于 2020 年 4 月 16 日以现场表决加通讯表决相结合的
方式召开本次会议。
(四)本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。
(五)本次会议由吴文胜董事长主持,公司监事和高管等人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况:
(一)《公司 2019 年度董事会工作报告》;
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
(二)《公司 2019 年度总经理工作报告》;
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
(三)《公司 2019 年度利润分配预案》;
具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒 2019 年度利润分配预案公告》(公告编号:临 2020-020)。独立董事在对该议案予以事先认可后,发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
(四)《公司 2019 年度报告全文及摘要》;
具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
(五)《公司 2019 年度社会责任报告》;
具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒 2019 年度社会责任报告》。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
(六)《公司 2019 年度财务决算报告》;
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
(七)《公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临 2020-016)。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
(八)《公司关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》;
关联董事吴文胜和袁荣俭在该项议案表决时进行了回避,非关联董事以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了该议案。独立董事在对该议案予以事先认可后,发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2020-015)。
表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
(九)《公司关于续聘会计师事务所的议案》;
同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020 年度财务及内部控制审计机构,具体内容详见 2020 年 4 月 18
日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2020-017)。独立董事在对该议案予以事先认可后,发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
(十)《公司 2019 年度内部控制评价报告》;
具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒 2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
(十一)《公司 2019 年度内部控制审计报告》;
具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒 2019 年度内部控制审计报告》。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
(十二)《公司 2019 年度独立董事述职报告》;
具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒 2019 年度独立董事述职报告》。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
(十三)《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》;
具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的《皖新传媒董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
(十四)《公司关于会计政策变更的议案》;
具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2020-018)。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
(十五)《公司关于计提资产减值准备的议案》;
具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临 2020-019)。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
(十六)《公司关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。
具体内容详见 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2020-021)。
表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2020 年 4 月 18 日