证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2019-012
安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
本次董事会议案全获通过。
一、董事会会议召开情况：
1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
2、公司于2019年4月8日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。
3、公司于2019年4月18日上午10:00在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107室以现场加通讯的方式召开本次会议。
4、本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中独董强钧委托独董梁能代为出席）。
5、本次会议由吴文胜董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况：
1、《公司2018年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
2、《公司2018年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
3、《公司2018年度利润分配预案》；
经审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为10.87亿元。本年度拟向公司股东派发2018年度现金股利34,811.08万元(含税)，即以截止2018年12月31日公司股本
1,989,204,737股为基数，每股派发现金红利0.175元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
4、《公司2018年度报告全文及摘要》；
具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
5、《公司2018年度社会责任报告》；
具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
6、《公司2018年度财务决算报告》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
7、《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
8、《公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
关联董事吴文胜和袁荣俭在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。
具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
9、《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》；
拟聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用分别为170万元和40万元，合计210万元。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
10、《公司2018年度内部控制评价报告》；
具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
11、《公司2018年度内部控制审计报告》；
具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
12、《公司2018年度独董述职报告》；
具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
13、《公司审计委员会2018年度履职情况报告》；
具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
14、《公司关于选举副董事长和增补战略发展委员会委员的议案》；
具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
15、《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。
具体内容已于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2019年4月20日
