证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2018-025
安徽新华传媒股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市北京路8 号皖新传媒大厦107
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,518,997,942
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
76.3620
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长曹杰先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事翟凌云、王焕然、袁荣俭、独立董
事梁能、强钧、马靖昊因公出差外地未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事范敏、方明因工作原因出差外地未
出席会议；
3、 董事会秘书出席会议；高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,518,991,042 99.9995 6,900 0.0005 0 0.0000
2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,518,991,042 99.9995 6,900 0.0005 0 0.0000
3、议案名称：《公司 2017 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,518,992,442 99.9996 5,500 0.0004 0 0.0000
4、议案名称：《公司 2017年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,518,991,042 99.9995 6,900 0.0005 0 0.0000
5、议案名称：《公司 2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,518,991,042 99.9995 6,900 0.0005 0 0.0000
6、议案名称：《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,518,991,042 99.9995 6,900 0.0005 0 0.0000
7、议案名称：《公司关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>部分条款的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,518,991,042 99.9995 6,900 0.0005 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普 1,517,485,005 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 1,507,437 99.6364 5,500 0.3636 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 761,555 99.2829 5,500 0.7171 0 0.0000
股东
市值50万以上 745,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司2017年度董事会 1,330,437 99.4840 6,900 0.5160 0 0.0000
工作报告》
2 《公司2017年度监事会 1,330,437 99.4840 6,900 0.5160 0 0.0000
工作报告》
3 《公司 2017 年度利润 1,331,837 99.5887 5,500 0.4113 0 0.0000
分配预案》
4 《公司 2017 年度报告 1,330,437 99.4840 6,900 0.5160 0 0.0000
全文及摘要》
5 《公司 2017 年度财务 1,330,437 99.4840 6,900 0.5160 0 0.0000
决算报告》
《公司关于续聘会计师
6 事务所及内控审计机构 1,330,437 99.4840 6,900 0.5160 0 0.0000
的议案》
《公司关于修改<公司
7 章程>及<股东大会议事 1,330,437 99.4840 6,900 0.5160 0 0.0000
规则>部分条款的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7为特别决议议案，已由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权股
份总数的2/3以上通过。其余议案为普通议案，已由出席股东大会的股东及股东
代表所持表决权股份总数的 1/2
