证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2018-012
安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
本次董事会议案全获通过。
一、董事会会议召开情况：
1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
2、公司于2018年4月9日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本
次会议的通知。
3、公司于 2018年4月19日上午 10:00 在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦 107室
以现场加通讯的方式召开本次会议。
4、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中袁荣俭董事委托王焕然董事代为出席）。
5、本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况：
1、《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
2、《公司2017年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
3、《公司2017年度利润分配预案》；
经审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为11.17亿元。本年度拟向公司股东派发2017年度现金股利33,816.48万元(含税)，即以截止2017年12月31日公司股本 1,989,204,737股为基数，每股派发现金红利0.17元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
4、《公司2017年度报告全文及摘要》；
具体内容已于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
5、《公司2017年度社会责任报告》；
具体内容已于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
6、《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
7、《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
具体内容已于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
8、《公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
关联董事曹杰、吴文胜和袁荣俭在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以6票同意，0
票反对，0票弃权审议通过了该议案。
具体内容已于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
9、《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》；
拟聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计
机构，审计费用分别为 150万元和40万元，合计190万元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
10、《公司2017年度内部控制评价报告》；
具体内容已于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
11、《公司2017年度内部控制审计报告》；
具体内容已于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
12、《公司2017年度独董述职报告》；
具体内容已于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
13、《公司审计委员会2017年度履职情况报告》；
具体内容已于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
14、《公司关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
具体内容已于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
15、《公司关于会计政策变更的议案》；
具体内容已于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
16、《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》。
具体内容已于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2018年4月21日
