证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2020-019
中国交通建设股份有限公司
关于昆明市呈贡区项目对外投资的关联交易公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易的金额为 7.90 亿元，未导致上市公司主营业务、资产、收
入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资 产重组。
过去 12 个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指
引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为103.43亿元人民币。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人的关联交易，
涉及需累计计算的金额合计约为 111.33 亿元，扣除按照与关联人共同出资设立 公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额62.91亿元 之后为 48.42 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，该等关联交易 议案无需提交股东大会审议。
释义：
1 中交集团 指 中国交通建设集团有限公司，为公司的控股股东
2 中交地产 指 中交地产股份有限公司，为中交集团的附属公司
3 二航局 指 中交第二航务工程局有限公司，为公司的附属公司
4 中交昆建 指 中交昆明建设发展有限公司，为公司的附属公司
5 项目公司 指 昆明中交欣盛房地产有限公司（暂定名），将为中交
集团的附属公司
6 本次设立 指 本公告第二条所列项目公司设立情况
7 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
8 《关联交易指引》 指 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
一、关联交易概述
公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于二航局、中交昆建与中 交地产共同成立项目公司投资昆明市呈贡区 021 地块项目所涉关联（连）交易的 议案》，同意公司附属公司二航局、中交昆建分别以现金出资 6.24 亿元、1.66 亿 元，与关联人中交地产共同设立项目公司。项目公司成立后，二航局、中交昆建 和关联人中交地产分别持有项目公司股权 30%、8%和 62%。
中交地产为公司控股股东中交集团的附属公司。根据《上市规则》和《关联 交易指引》的相关规定，本次设立构成关联交易，涉及关联交易金额为 7.90 亿 元。
二、关联人介绍
中交地产为中交集团的附属公司, 中交集团通过下属公司中交房地产集团
有限公司持有其 53.32%股份。中交地产为深圳证券交易所主板上市公司，证券 简称为中交地产，证券代码为 000736，基本情况如下：
(一) 公司类型：股份有限公司（上市公司）
(二) 总股本：53,494.8992 万股
(三) 法定代表人：李永前
(四) 注册地址：重庆市江北区观音桥建新北路 86 号
(五) 经营范围：房地产开发经营业务，实业投资，物业管理，高科技开发，
设备租赁，代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口 的商品及技术除外），国际经济技术合作的往来函调查及咨询服务；销售矿产品 （不含国家规定产品），化工产品、建筑材料、装饰材料（以上不含危险化学品），
日用百货，纺织品，工艺美术品（不含金银饰品）。中小型水、火力发电成套设备的开发、制造、销售及技术咨询服务（国家有专项管理规定的除外）
(六) 营业执照：重庆市市场监督管理局核发，统一社会信用代码：915000002028133840
(七) 财务情况：截止 2019 年 9 月 30 日，中交地产未经审计的总资产为人
民币为 474.46 亿元，净资产为 46.30 亿元，2019 年 1-9 月营业收入为 45.92 亿元，
净利润为 1.63 亿元。
三、关联交易的基本情况
(一) 交易标的和交易类别
交易标的：设立项目公司
交易类别：关联人共同投资
(二) 交易的主要情况
二航局、中交昆建拟与中交地产共同投资设立项目公司，项目公司拟开发位于昆明市呈贡区的一处地块，用地性质为城镇住宅用地，占地面积为 9.66 万平方米。
项目公司基本情况如下：
1. 名称：昆明中交欣盛房地产有限公司（最终以公司登记机关核准的名称为准）
2. 注册地：昆明市呈贡区石龙路 438 号 205 室
3. 注册资本：208,000 万元
4. 企业性质：有限责任公司
5. 经营范围：房地产综合开发、经营；土地一级开发与土地整理；城市新区综合开发与旧城改造；城市综合服务设施建设；城乡一体化综合开发与运营；物业资产经营与酒店管理；房地产经纪服务；房地产经营咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(三) 合作协议的主要内容
二航局、中交昆建和中交地产共同以现金形式出资设立项目公司，其中，中交地产拟现金出资 12.90 亿元，持有项目公司 62%的股权，合并项目公司报表；
二航局和中交昆建拟分别现金出资 6.24 亿元、1.66 亿元持有项目公司 30%和 8%
的股权。
四、关联交易的审议程序
(一) 公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于二航局、中交昆建与中交地产共同成立项目公司投资昆明市呈贡区 021 地块项目所涉关联（连）交易的议案》，审议上述议案时，关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生进行了回避，公司其余 3 名非关联董事一致通过了上述议案。
(二) 上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。
(三) 公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。
五、关联交易的目的和对公司的影响
二航局、中交昆建与中交地产共同设立项目公司投资本项目，有利于各方充分利用资源，实现优势互补，扩大公司在昆明区域的影响力和知名度。二航局、中交昆建投资本项目，能够获得较好的经济效益。
六、独立董事意见
公司独立董事对公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于二航局、中交昆建与中交地产共同成立项目公司投资昆明市呈贡区 021 地块项目所涉关联（连）交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下：
(一)上述关联交易事项表决程序合法公正，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。
(二)上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。
(三)上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
七、上网公告附件
(一)《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》
(二)《独立董事关于关联交易事项的独立意见》
(三)《董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2020 年 4 月 1 日
查看PDF原文
