601788 沪市 光大证券

证券代码：601788  股票简称：光大证券  公告编号：临 2022-039
H 股代码：6178    H 股简称：光大证券

    光大证券股份有限公司关于董事变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  光大证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2022 年 8 月 19
日收到董事蔡敏男先生的辞职报告。因工作调整原因，蔡敏男先生辞去公司董事及董事会战略与可持续发展委员会、风险管理委员会委员职务。蔡敏男先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。同日，公司收到第二大股东中国光大控股有限公司的董事提名函，提名尹岩武先生接替蔡敏男先生为公司董事。

  根据《公司法》和《公司章程》有关规定，蔡敏男先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司对蔡敏男先生任职期间所做的贡献表示感谢。公司将按照相关规定履行新任董事的选举程序。

  特此公告。

                                光大证券股份有限公司董事会
                                          2022 年 8 月 20 日