601788 沪市 光大证券

 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性 或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

                    光 大 证 券 股 份 有 限 公 司

              Everbright Securities Company Limited

                    （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

                            （股份代号：6178）

                      董事会会议召开日期

 光大证券股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於2021 年10月28日（星期四）举行董事会会议，以考虑及批准本公司及其附属公司截至 2021年9月30日止未经审计的第三季度业绩及╱或其他议题（如适用）。

                                                    承董事会命

                                              光大证券股份有限公司

                                                    董事长

                                                      闫峻

 中国上海
 2021年10月15日
 於本公告日期，本公司董事会成员包括闫峻先生（董事长、执行董事）、刘秋明先 生（执行董事）、宋炳方先生（非执行董事）、付建平先生（非执行董事）、陈明坚先 生（非执行董事）、田威先生（非执行董事）、余明雄先生（非执行董事）、王勇先生（独立非执行董事）、浦伟光先生（独立非执行董事）、任永平先生（独立非执行董 事）、殷俊明先生（独立非执行董事）、刘运宏先生（独立非执行董事）。