证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-031
晶科电力科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理
制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第
三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
由于公司可转债“晶科转债”处于转股期，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
总股本已由原先的 3,570,880,188 股增加至 3,570,954,622 股，因此本次公司拟将注册资本由目前的 3,570,880,188 元增加至 3,570,954,622 元。同时，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，公司结合实际情况，拟对《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，修订内容详见附件。
除拟修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，修订后的《公司章程》内容最终以市场监督管理部门登记为准。
二、制定及修订部分公司治理制度的相关情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法
规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，并结合实际情况，公司对《晶科电力科技股份有限股东大会议事规则》等 9 个公司治理制度进行了梳理完善。本次制定及修订的公司治理制度明细如下：
是否需提交股
序号 制度名称 制定/修订
东大会审议
1 晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则 修订 是
2 电力科技股份有限公司董事会议事规则 修订 是
3 晶科电力科技股份有限公司关联交易管理制度 修订 是
4 晶科电力科技股份有限公司对外担保管理制度 修订 是
5 晶科电力科技股份有限公司对外投资管理制度 制定 是
6 晶科电力科技股份有限公司信息披露管理制度 修订 否
7 晶科电力科技股份有限公司董事会秘书工作细则 修订 否
8 晶科电力科技股份有限公司投资者关系管理制度 修订 否
9 晶科电力科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 制定 否
上述各项治理制度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，其中序号1-5 的制度尚需提交公司股东大会审议，制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
附件：《公司章程》修订对照表
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 357,095.4622
357,088.0188 万元。 万元。
第十九条 公司股份总数为 357,088.0188 万 第十九条 公司股份总数为 357,095.4622 万
股，均为人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元。 股，均为人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元。
第四十五条 有下列情形之一的，公司应当在 第四十五条 有下列情形之一的，公司应当在
事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： 事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者
本章程所定人数的三分之二时； 本章程所定人数的三分之二时；
...... ......
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规 （六）独立董事书面提议时，但应当经全体独
定的其他情形。 立董事过半数同意；
...... （七）法律、行政法规、部门规章或本章程规
定的其他情形。
......
第四十九条 独立董事有权向董事会提议召 第四十九条 独立董事有权向董事会提议召开
开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东 临时股东大会，但应当经全体独立董事过半数同大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本 意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不 事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在
同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股
...... 东大会的书面反馈意见。
......
第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形 第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形
之一的，不能担任公司的董事： 之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能
力； 力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或
者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行 者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行 期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行
期满未逾五年； 期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者
厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责 厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责
任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三 任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三
年； 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭
的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的， 的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施， （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董
期限未满的； 事的市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上
（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责 市公司董事，期限尚未届满；
或两次以上通报批评； （八）法律、行政法规或部门规章、证券交易
（九）被证券交易所公开认定为不适合担任 所业务规则规定的其他内容。
上市公司董事的期间； 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委
（十）法律、行政法规或部门规章、证券交易 派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形
所业务规则规定的其他内容。 的，公司解除其职务。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委 以上期间，按拟选任董事的股东大会召开日为
派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形 截止日。
的，公司解除其职务。
以上期间，按拟选任董事的股东大会召开日
为截止日。
第一百〇三条 董事可以在任期届满以前提 第一百〇三条 董事可以在任期届满以前提出
出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董
董事会将在二日内披露有关情况。 事会将在二日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最
低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 低人数、独立董事辞职导致独立董事占董事会成员依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履 的比例低于三分之一或者独立董事中欠缺会计专
行董事职务。 业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履
达董事会时生效。 行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达
董事会时生效。
第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
作
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