601777 沪市 力帆科技

证券代码：601777        证券简称：力帆科技      公告编号：临 2021-054
                力帆科技（集团）股份有限公司

                第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议于 2021 年 9 月 29 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文
件已于 2021 年 9 月 26 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过《公司关于向中国民生银行申请授信额度及提供担保的议案》
  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于向中国民生银行申请授信额度及提供担保的公告》（公告编号：临 2021-055）。

  特此公告。

                                      力帆科技（集团）股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 30 日