601718 沪市 际华集团

证券代码：601718  证券简称：际华集团  公告编号：临2024-022
            际华集团股份有限公司

          关于董事会战略委员会调整为

        董事会战略与 ESG 委员会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 22 日召开公
司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于《董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会》的议案。

  为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环境、社会、治理） 管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，同意将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容，相应制定《际华集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》 ，原《际华集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》 自本次董事会审议通过之日起废止。

  董事会战略与 ESG 委员会由 5 名董事组成，设主任委员（召集人）一名，
由董事长担任，负责主持委员会工作。董事会战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

  特此公告。

                                          际华集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 23 日