证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-002
郑州煤矿机械集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中 5 名董事以通讯方
式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度经审计的境内外财务报告的议案》
表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
同意公司 A 股 2023 年年度报告及其摘要、H 股 2023 年度业绩公告，同意
授权公司董事长及其指定董事根据香港联交所的有关规定对 H 股 2023 年报作必要的修改（如需）并签署和公告。
表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年年度报告》《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的议案》
同意公司《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。该汇总表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《郑州煤矿机械集团股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团
股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》《郑州煤矿机械集团股份有限公司内部控制审计报告》。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告的议案》
同意《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告》。
表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告》。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
同意公司四位独立董事的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的四位独立董事的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》。
（九）审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职
情况报告的议案》
同意《郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2023年度履职情况报告》。
表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2023年度履职情况报告》。
（十）审议通过《关于公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
同意《郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事程惊雷、季丰、方远、姚艳秋
回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十一） 审议通过《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告
的议案》
同意《郑州煤矿机械集团股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。
表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司对会计师事务所 2023年度履职情况评估报告》。
（十二）审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》
同意《郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
（十三） 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
同意公司 2023 度利润分配方案为：
以实施 2023 年年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.84 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本次会议召开日，公司总股本 1,785,537,930 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,499,851,861.20 元（含税），约占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 45.81%。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的
股份，不享有利润分配的权利。如在本次利润分配方案经董事会、监事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，以及因实施股份回购等原因导致部分股份不参与本次利润分配的，则以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中的股份数为基数，按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整。
表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》。
（十四） 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及交易性金融资产公
允价值变动的议案》
同意公司 2023 年度计提资产减值准备及交易性金融资产公允价值变动等合计人民币 300,439,148.12 元。
表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备及交易性金融资产公允价值变动的公告》。
（十五） 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预
计日常关联交易情况的议案》
公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。同意公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况。
表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
其中 2024 年度日常关联交易预计情况需要提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易情况的公告》。
（十六）审议通过《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
同意公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 20 亿元。股东大会批准后，在以上额度内授权公司经营管理层根据子公司业务发展需要，调整对子公司的担保额度，同时授权公司或控股子公司经营管理层对发生的具体担保事项负责根据需要与交易对手或金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。该担保额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日期间有效。
表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的公告》。
（十七）审议通过《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》
同意公司为采取融资租赁方式或买方信贷方式采购公司产品的非关联方客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保，决议有效期内任一时点，尚在保证期间的融资租赁回购担保、买方信贷保证担保累计额不超过人民币 20 亿元。该担保额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日期间有效。
表决结果：11票同意、0 票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的公告》。
（十八） 审议通过《关于向控股子公司提供资金支持的议案》
同意公司向下属控股子公司或控股子公司之间互相提供资金支持，在本议案决议有效期内，新增资金支持总额不超过 15 亿元人民币，以推动公
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