601717 沪市 郑煤机

 郑州煤矿机械集团股份有限公司

 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.

    证券代码：601717    证券简称：郑煤机    公告编号：临 2023-054

            郑州煤矿机械集团股份有限公司

        第五届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第五届董事会第二十九次会议
 于北京时间 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议
 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事焦承尧、贾浩、付祖冈、崔凯
 现场出席会议，董事王新莹、程惊雷、季丰、郭文氢、方远以通讯方式出席会 议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长焦承 尧先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司 法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

    （一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

    董事会同意提名岳泰宇先生为公司第五届董事会非独立董事。岳泰宇先生 的任期自公司股东大会选举通过之日起，至本届董事会任期届满，岳泰宇先生 不在公司领取薪酬。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。

    （二）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

    董事会同意补选付祖冈先生、岳泰宇先生担任公司第五届董事会战略与可 持续发展委员会委员，同意补选贾浩先生担任公司第五届董事会提名委员会委 员。

    其中，补选岳泰宇先生担任战略与可持续发展委员会委员的事项需要在公
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司股东大会选举其担任公司非独立董事后方可生效。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。

  上述两项议案的具体内容详见公司同日披露的《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2023-055）。

    （三）审议通过《关于召开公司 2023年第二次临时股东大会的议案》

  董事会同意公司于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，关
于召开临时股东大会的通知将择机另行发出。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0票弃权。

  特此公告。

                                  郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
                                            2023 年 8月 22 日