证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-015
上海华峰铝业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 864,887,820
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 86.6160
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈国桢先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海华峰铝业股份有限公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，监事会主席祁洪岩女士通过网络会议
方式线上参会；
3、董事会秘书张凌燕出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 864,858,720 99.9966 29,100 0.0034 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 864,858,720 99.9966 29,100 0.0034 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 864,858,720 99.9966 29,100 0.0034 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 864,858,720 99.9966 29,100 0.0034 0 0.0000
5、 议案名称：关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 864,858,720 99.9966 29,100 0.0034 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核分配的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 864,858,720 99.9966 29,100 0.0034 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 144,258,120 99.9798 29,100 0.0202 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构并议定 2023 年度审计费用的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 864,858,720 99.9966 29,100 0.0034 0 0.0000
9、 议案名称：上海华峰铝业股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信
并接受关联方提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 864,858,720 99.9966 29,100 0.0034 0 0.0000
10、 议案名称：关于开展票据池业务暨提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 861,456,910 99.6033 3,430,910 0.3967 0 0.0000
除审议议案外，公司独立董事向股东大会进行了述职报告。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 670,600,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 50,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 144,258,120 99.9798 29,100 0.0202 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 4,996,477 99.9779 1,100 0.0221 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 139,261,643 99.9798 28,000 0.0202 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5 关于<公司 194,258,120 99.9850 29,100 0.0150 0 0.0000
2023 年 度
利润分配预
案>的议案
7 关 于 2023 144,258,120 99.9798 29,100 0.0202 0 0.0000
年度日常关
联交易执行
情况和
2024 年 度
日常关联交
易预计的议
案
10 关于开展票 190,856,310 98.2341 3,430,910 1.7659 0 0.0000
据池业务暨
提供担保的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为非累积投票议案；无特别决议议案。
2、本次会议的议案 7 为关联议案，关联股东华峰集团有限公司、平阳诚朴投资合伙企业（有限合伙）、尤金焕、尤小华回避表决，回避表决股份数为 720,600,600股。议案获审议通过；
3、本次会议的议案 5、议案 7、议案 10，对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市群成律师事务所
律师：王
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