证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2026-007
上海华峰铝业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2026年 3 月 13 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第五届董事会第四次会议（以下
简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2026 年 3 月 25 日上午 9 点 30 分在公司 1
号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事 You Ruojie、独立董事彭涛、独立董事王刚、独立董事万振华采用通讯方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》
经审议，公司董事会认为：《公司 2025 年年度报告全文》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司在 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制及审议程序符合法律、法规的相关要求。
《公司 2025 年年度报告全文》及其摘要具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
经审议，董事会通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》
公司第四届董事会独立董事彭涛先生、王刚先生，第五届董事会独立董事彭涛先生、王刚先生、万振华先生，就 2025 年度对应任职期间履职情况向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《对公司独立董事 2025 年度保持独立性情况审核的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事 2025 年度独立性情况进行了核查并出具专项意见。
专项意见具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
经审议，董事会通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
7、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》
经审议，董事会通过《上海华峰铝业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《上海华峰铝
业股份有限公司内部控制审计报告（2025 年 12 月 31 日）》。
上述报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
8、审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
综合考虑公司当前经营状况、未来发展资金需求及对股东的合理投资回报，董事会同意公司 2025 年度利润分配方案。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
9、审议《关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬考核分配方案的议案》
经审议，因全体董事为本议案的关联方，无关联关系董事不足三人，根据《公司章程》及相关规定，本议案不进行董事会表决，提交公司股东会进行审议。
2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
性 任职 从公司获得的 是否在公
姓名 职务 别 状态 税前报酬总额 司关联方
（万元） 获取报酬
陈国桢 董事长 男 现任 640.05 否
高勇进 董事、总经理 男 现任 777.85 否
You Ruojie 董事、常务副 女 现任 否
总经理 398.47
谢永林 董事 男 现任 180.23 否
彭涛 独立董事 男 现任 8.00 否
王刚 独立董事 男 现任 8.00 否
万振华 独立董事 男 现任 0.67 否
阮海英 财务总监 女 现任 192.96 否
张凌燕 董事会秘书 女 现任 103.95 否
注：根据公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，独立董事彭涛先生、王刚先生、万振华先生的年度薪酬（津贴）执行 8 万元/年（含税）的标准。
董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了
业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
10、审议通过《关于上海华峰铝业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告》
经审议，董事会确认本报告真实、准确反映了公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在违规资金往来情况。
报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
11、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度日常关联交
易预计的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年度日常关联交易均为公司日常经营所需，定价公允、程序合规，未损害公司及中小股东利益；2026 年度日常关联交易预计符合公司经营发展实际，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联董事陈国桢、You Ruojie 对本议案回避表决。
详情请见公司同日披露的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
12、审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
经审议，董事会通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
13、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
经审议，董事会通过《公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
14、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构并议定 2025 年度审计费用的
议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计工作执行情况、公司实际经营情况及行业审计服务收费标准，董事会同意确定公司 2025 年度财务报告审
计费用为 122 万元、内部控制审计费用为 30 万元，合计 152 万元（含税），与 202
4 年度审计费用保持一致；同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20
26 年度财务报告及内部控制审计机构。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构并议定 2025 年度审计费用的公告》（公告编号：2026-010）。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
15、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升董事会专业化运作水平与决策科学性，结合公司董事会实际组成情况，公司对董事会各专门委员会委员进行调整。本次调整符合相关法律法规及《公司章程》规定，调整后各专门委员会人员能够更好适配履职需求，有利于提升董事会规范运作水平，不会对公司规范运作及经营发展产生不利影响。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-011）。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过《关于 2026 年度向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》
为满足公司及子公司日常经营及业务发展资金需求，董事会同意公司及子公司（含控股子公司）2026 年度向银行申请总额不超过等值人民币 45 亿元的综合授信额度，授信范围包括但不限于流
