证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2024-002
上海华峰铝业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于
2024 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）的通知和材料，本次会议于 2024 年 4 月 25 日上
午 9 点 30 分在公司 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董
事 5 名，实到董事 5 名，其中董事尤若洁（You Ruojie）、独立董事彭涛、
独立董事王刚采用通讯方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》。
经审议，公司董事会认为：《公司 2023 年年度报告全文》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司在 2023 年度的财务状况和经营成果，未
有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规的相关规定。
《公司 2023 年年度报告全文》及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
公司第四届董事会独立董事彭涛先生、王刚先生分别向公司董事会提交了《上海华峰铝业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《对公司独立董事 2023 年度保持独立性情况审核的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，
公司董事会对照独立性的规定对独立董事独立性情况进行了核查，并出具专项意见，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。
各独立董事对本人独立性评估情况回避表决，有表决权的董事一致同意本项议案。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
经与会董事审议表决，一致通过《上海华峰铝业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
7、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
经与会董事审议表决，一致通过《上海华峰铝业股份有限公司 2023 年度内
部 控 制 评 价 报 告 》 。 报 告 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海华峰铝业股份有限公司
内部控制审计报告（2023 年 12 月 31 日）》，具体内容详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
8、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告》。
公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
报告期内，公司实现营业总收入 9,290,944,494.06 元，较上年同期增长8.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 899,201,548.76 元，较上年同期增长 35.06% ；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润876,874,704.46 元，较上年同期增长 35.88%。财务状况良好，报告期末公司总资产 7,183,130,857.47 元，较报告期初增长 14.29%；归属于上市公司股东的所有者权益 4,524,458,860.70 元，较报告期初增长 21.22%。
在充分考虑各项主要因素无重大变化的前提下，结合公司的实际运行情况以及各项现实基础、经营能力以及未来经营计划，秉着稳健、谨慎的原则,公司编制了 2024 年度预算报告。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》。
综合公司目前总体运营情况及未来业务发展需要以及投资者的合理投资回报，董事会同意公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每股派发现
金红利 0.20 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 998,530,600
股，以此计算合计拟派发现金红利 199,706,120.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 22.21%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-003）。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬考核分配的议案》。
全体董事审议了《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬考核分配的议案》，认为公司董事及高管薪酬决策程序规范、确定依据合理、支付情况符合公司实际情况；公司董事及高级管理人员所获薪酬与公司整体业绩、个人工作内容相符，符合公司利益。
2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
任职 从公司获得的 是否在公
姓名 职务 性别 状态 税前报酬总额 司关联方
（万元） 获取报酬
陈国桢 董事长 男 现任 688.60 否
高勇进 董事、总经理 男 现任 867.49 否
You 董事、 女 现任 357.50 否
Ruojie 副总经理
彭涛 独立董事 男 现任 8.00 否
王刚 独立董事 男 现任 8.00 否
阮海英 财务总监 女 现任 179.41 否
张凌燕 董事会秘书 女 现任 121.59 否
独立董事彭涛先生、王刚先生的薪酬由公司 2022 年第二次临时股东大会批准，执行 8 万元/年（含税）的标准。
本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。
因无关联关系董事不足三人，该议案将与公司关于 2023 年度监事薪酬分配
的议案合并后，提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于上海华峰铝业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
经与会董事审议表决，一致通过《关于上海华峰铝业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
12、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关
联交易预计的议案》
经与会董事审议表决，一致通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和2024 年度日常关联交易预计的议案》。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。
关联董事陈国桢、You Ruojie（尤若洁）回避表决。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
14、审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
《公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
15、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构并议定 2023 年度审计费
用的议案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度各项审计工作的执行情况、公司实际情况及相关行业标准，公司拟同意确定其 2023 年度财务审计费用及内部控制审计费用总计为 146 万元（含税），并同意续聘立信会计师事务所为本公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构并议定 2023 年度审计费用的公告》（公告编号：2024-005）
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。
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