证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2022-028
上海华峰铝业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市金山区月工路 1111 号上海华峰铝业股份有
限公司 1 号会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 775,019,499
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.6159
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈国桢先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海华峰铝业股份有限公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；其中，董事兼副总经理尤若洁女士、独立董
事项先权先生以及独立董事陈希琴女士因疫情原因均通过腾讯会议方式线上
参会。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；其中，监事潘利军先生因疫情原因通过腾讯
会议方式线上参会。
3、董事会秘书张凌燕出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 775,012,599 99.9991 3,900 0.0005 3,000 0.0004
2、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 775,012,599 99.9991 3,900 0.0005 3,000 0.0004
3、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 775,012,599 99.9991 3,900 0.0005 3,000 0.0004
4、 议案名称：《公司 2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 775,012,599 99.9991 3,900 0.0005 3,000 0.0004
5、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 775,012,599 99.9991 3,900 0.0005 3,000 0.0004
6、 议案名称：《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 775,012,599 99.9991 6,900 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核分配
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 775,012,599 99.9991 6,900 0.0009 0 0.0000
8、 议案名称：《公司前次募集资金使用情况专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 775,012,599 99.9991 3,900 0.0005 3,000 0.0004
9、 议案名称：《公司前次募集资金截至 2022 年 3 月 31 日存放与使用情况的专
项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 775,012,599 99.9991 3,900 0.0005 3,000 0.0004
10、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构并议定 2021 年度审计费
用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 775,012,599 99.9991 3,900 0.0005 3,000 0.0004
11、 议案名称：《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 775,012,599 99.9991 6,900 0.0009 0 0.0000
12、 议案名称：《上海华峰铝业股份有限公司对外捐赠制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 775,012,599 99.9991 6,900 0.0009 0 0.0000
13、 议案名称：《关于投资建设年产 15 万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 775,012,599 99.9991 6,900 0.0009 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 775,012,599 99.9991 6,900 0.0009 0 0.0
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