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601700 沪市 风范股份


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风范股份:第六届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2024-10-30


证券代码:601700        证券简称:风范股份      公告编号:2024-066
        常熟风范电力设备股份有限公司

      第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

    一、董事会会议召开情况

  1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  2、本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 10 月 24 日以书面及微信等
形式送达全体董事。

  3、本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯方式召开。

  4、本次董事会会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。

  5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2024 年三季度报告》

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    2、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    3、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立外部董事候选人的议案》
  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    4、审议通过了《关于制定<外部董事管理办法>的议案》

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    5、审议通过了《关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案》
  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    6、审议通过了《关于向银行申请专项贷款授信额度的议案》


  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    7、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    8、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    9、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  三、备查文件

  1、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会第五次会议决议;

  2、常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

    特此公告。

                                        常熟风范电力设备股份有限公司
                                                  董  事  会

                                            二〇二四年十月三十日